广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会
第二十三次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-066

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月6日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)；

鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

2024年12月6日，公司召开第八届董事会审计委员会2024年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。

二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2024年第四次临时股东大会。

详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-067

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）。

3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2024年12月13日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先。

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，其中同行业上市公司审计客户家数8家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施28人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，拟2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署11家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐文婷，2021年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，拟2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为闵超，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，拟2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王兵、签字注册会计师唐文婷、项目质量控制复核合伙人闵超最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师唐文婷、项目质量控制复核合伙人闵超不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告审计、内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。拟定2024年度审计费用为502.80万元（含税），其中财务报告审计费用342.80万元、内部控制审计费用160.00万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华事务所已连续5年为公司提供审计服务，对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及广东省财政厅、广东省国资委、广东证监局《关于贯彻落实〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（粤财会〔2023〕7号）等相关规定，鉴于大华事务所已连续5年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟变更会计师事务所，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘请中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司对大华事务所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1.审计委员会意见

2024年12月6日，公司召开第八届董事会审计委员会2024年第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对中审众环会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意公司聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司将于2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第八次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-068

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2024年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十三次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50，会期半天；网络投票时间为：2024年12月30日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月23日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

■

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会审议的提案1由第八届董事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2024年12月24日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：粤建投票。

（三）填报表决意见

股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为当日下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

■

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章