浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

（上接145版)

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-098

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次临时会议于2024年12月7日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事，于2024年12月12日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

公司监事会逐项审议通过了本次发行上市的方案，具体内容及表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售的方式包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；和/或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、定价方式

本次发行价格将充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况，根据簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括中国境外（为本方案之目的包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》、香港联交所《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。

在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，关于本次发行并上市的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。

监事会同意公司根据相关法律法规的规定，在取得本次发行并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及董事会授权人士及承销商（或其代表）决定的日期，按将刊发的H股招股说明书所载条款和条件，向符合监管规定的投资者发行或配售H股并在香港联交所主板上市交易。公司在本次发行并上市后将转为境外募集股份有限公司，成为在深圳证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

监事会同意公司将本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后拟用于（包括但不限于）以下方面：进一步支持生产园区建设、拓展国际业务、加大研发投入及补充营运资金等用途。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据本次发行并上市申请核准和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会或董事会授权人士批准的H股招股说明书最终版的披露为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》。

监事会同意本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》。

为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，监事会同意在扣除公司本次发行并上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市完成后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈监事会议事规则〉的议案》。

基于本次发行需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《监事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《监事会议事规则（草案）》。

提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

监事会审议通过的《监事会议事规则（草案）》提交股东大会审议通过后，于公司本次发行并上市之日起生效并实施，生效后，现行《监事会议事规则》即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行《监事会议事规则》将继续适用。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。

为合理控制公司董事、监事及高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据境外相关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，公司拟购买董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险，以下称“董责险”）。

上述事宜提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。

监事会同意为本次发行并上市之目的，公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为本次发行并上市的审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》附件《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

监事会审议通过的《监事会议事规则》在提交公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-099

浙江三花智能控制股份有限公司

关于筹划发行H股股票并在

香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）作为全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，经公司充分研究论证，拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

2024年12月12日，公司召开了第七届董事会第二十九次临时会议与第七届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《第七届董事会第二十九次临时会议决议公告》等有关公告。本次发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-100

浙江三花智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2024年9月30日，前次募集资金存放情况见下表：

金额单位：万元

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[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，募集资金投入金额包括募集资金收益净额等。

(二) 其他说明

经2024年8月28日公司董事会审议通过，“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年5月，项目建设那内容保持不变。

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增产能已在建设期内逐步释放与转产入固。结合现有产品结构与市场变化趋势，公司对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，尚不具备结项条件。综合考虑项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

无。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无。

八、闲置募集资金的使用

经2024年7月22日公司董事会审议通过，公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内可使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。于2024年9月30日，公司用于现金管理的募集资金余额为71,900万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位：万元

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前次募投项目尚在建设投入中，表列现金管理净额与结余资金将继续使用于前次募投项目，暂无变更计划。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年9月30日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年9月30日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）

[注2] “年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产

[注3] “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-101

浙江三花智能控制股份有限公司

关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日分别召开第七届董事会第二十九次临时会议及第七届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健”）为公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

天健是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

2. 业务规模

截至2023年度，天健上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及证券商等。

3. 投资者保护能力

天健已引用香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健提供的专业服务而产生的合理风险。

4. 诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健的审计业务有重大影响的事项。

三、审议程序及相关意见

1. 董事会审计委员会审议情况

公司于2024年12月9日召开第七届董事会审计委员会第四次会议审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健的执业质量进行了解，认为天健具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘请天健为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为天健具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好。公司本次聘请天健作为公司本次发行上市的申报会计师，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意聘请天健为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

公司于2024年12月12日召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

4. 监事会审议情况

公司于2024年12月12日召开第七届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

5. 本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-102

浙江三花智能控制股份有限公司

《公司章程》修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-104

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

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（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1-8、议案13需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2024年12月24日至2024年12月27日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

2、联系人：吕逸芳

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议；

2、公司第七届监事会第二十五次临时会议决议；

3、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司2024年第四次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

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附件一：

参加网络投资的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下13项议案进行审议表决：

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。