鲁信创业投资集团股份有限公司

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2024-38

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2024年12月13日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月11日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》

同意公司提请股东大会授权管理层在不超过人民币10亿元额度内，一次或多次发行债券产品。同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定担保方案（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价）（详见公司临2024-39号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会考察，董事会提名刘洪渭先生为公司独立董事候选人（详见公司临2024-40号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东省金融资产管理股份有限公司（详见公司临2024-41号公告）。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经第十一届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

定于2024年12月30日14时在公司2720会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议1、《关于公司拟发行债券产品的议案》2、《关于改选公司独立董事的议案》3、《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》（详见公司临2024-42号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2024-39

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司拟发行债券产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次发行概况

为满足公司经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）于2024年12月13日召开第十一届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体安排如下：

（一）发行方式

一次或多次、公开发行境内债券产品。

（二）发行品种

发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票据等。

（三）注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过10亿元。

（四）发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

（五）发行期限

不超过10年。

（六）发行利率

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（七）担保及其它安排

公司目前评级为2A，本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等） 。

（八）募集资金用途

债券产品的募集资金将用于补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

二、申请股东大会授权事项

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、办理与债券产品发行相关的其他事宜。

本次发行债券产品事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权事项有效期为自股东大会审议通过本议案之日起36个月内，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2024-41

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金资”）。

● 山东金资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东高新投将持有的龙力生物9.79%股份对应的收益权转让给山东金资构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易需经公司股东大会审议通过，尚存在一定的不确定性，提请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步压降不良资产率，公司全资子公司山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东金资。

本次交易已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议、第十一届三十次董事会审议通过。本次交易预计产生的利润15,783.31万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至目前持有公司股权比例69.57%。山东金资为鲁信集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东金资为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：山东省金融资产管理股份有限公司

2.统一社会信用代码：91370000326165454D

3.成立日期：2014年12月31日

4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号

5.法定代表人：赵子坤

6.注册资本：4,965,982.3725万元人民币

7.主要股东：鲁信集团持股88.22%

8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.财务状况：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第4139号审计报告，截至2023年12月31日，山东金资总资产1,281.93亿元，净资产684.31亿元；2023年1-12月营业收入39.40亿元，净利润21.63亿元。

截至2024年9月30日，山东金资总资产1,288.03亿元，净资产692.00亿元；2024年1-9月营业收入9.82亿元，净利润11.56亿元。2024年1-9月财务数据未经审计。

10.资信状况：山东金资资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

龙力生物自2022年5月重整停牌以来，至今未恢复交易，目前尚无法预计复牌日期。本次交易的标的资产为山东高新投合法持有的龙力生物58,722,408股（占比9.79%）无限售条件流通股对应的收益权。山东高新投所持标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍本次收益权转让的其他情况。

（二）交易标的基本信息

1.企业名称：山东龙力生物科技股份有限公司

2.统一社会信用代码：91371400729258057H

3.成立日期：2001年6月12日

4.注册地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区

5.法定代表人：程少博

6.注册资本：59,956.1402万元人民币

7.股权结构：截至2024年6月30日，龙力生物前十大股东明细如下：

■

8.经营范围：氢气400Nm3/h、纤维乙醇50000吨/年、二氧化碳30000吨/年生产与销售（有效期限以许可证为准）；不带储存设施的经营：乙醇[浓度75%]（有效期限以许可证为准）；食品、食品添加剂、保健食品的生产与销售；饲料、饲料添加剂的生产与销售；木质素的生产与销售；消毒剂（不含危险化学品）的生产与销售；粮食、玉米芯的收购加工销售；预包装食品批发兼零售;货物及技术进出口业务；生物技术、新材料技术、质检技术、节能技术、农业技术的开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.资信状况：龙力生物目前因涉及多起案件而被列入失信被执行人，该情形对本次交易不构成实质影响。

（三）交易标的主要财务信息

受龙力生物重整影响，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）基于持续经营能力产生重大疑虑的不确定性等原因，就龙力生物2023年度财务情况出具尤振审字[2024]第0213号无法表示意见审计报告。根据该报告，截至2023年12月31日，龙力生物总资产53,539.65万元，净资产-577,403.33万元；2023年1-12月营业收入10,106.91万元，净利润-7,855.34万元。

截至2024年6月30日，龙力生物总资产51,183.40万元，净资产-579,571.81万元；2024年1-6月营业收入4,922.39万元，净利润-2,168.49万元。2024年1-6月财务数据未经审计。

四、交易标的定价情况

自2017年以来，龙力生物的年度财务报告连续被出具无法表示意见的审计报告，标的公司股权价值及转让标的均不具备评估条件。目前，龙力生物处于停牌及重整执行阶段，本次收益权转让定价参考龙力生物停牌前的价格、龙力生物重整计划（草案）出资人权益调整方案，并综合考虑资产风险、变现周期等因素，由交易双方协商确定为439.62万元。

五、关联交易主要内容

就本次交易，转让方与受让方拟签署《股份收益权转让协议》，主要条款如下：

甲方（转让方）：山东省高新技术创业投资有限公司

乙方（受让方）：山东省金融资产管理股份有限公司

1.本协议项下，转让标的为甲方持有标的公司龙力生物目标股份（本协议签署之时，股转系统登记甲方所持股份数量为58,722,408股）对应的股份收益权。甲乙双方确认：因龙力生物破产重整计划折股或者派生股份等原因，导致甲方所持有的目标股份数量减少或增加的，本协议转让目标股份收益权亦相应减少或增加，但，本协议约定的目标股份收益权转让价格不因目标股份数量的调整而发生变化。

2.本协议所述股份收益权是指目标股份（为免疑义，包括目标股份及目标股份的派生股权、新增股权，下同）对应的财产性权利，包括但不限于获取以下目标股份收益的权利：

（1）自本协议生效之日起，该目标股份在卖出/转让所得价款全部归属乙方的收入；

（2）自本协议生效之日起，因目标股份及目标股份的派生股权、新增股权而取得的股息、红利等；

（3）自本协议生效之日起，目标股份产生的其他任何现金收入、财产性收益；

（4）自本协议生效之日起，目标公司解散或清算后因目标股份取得的剩余财产；

（5）自本协议生效之日起，若甲方依据法律、行政法规、规章的规定和司法机关的裁决或本协议约定，依法对外转让或以其他方式处置目标股份,则乙方享有处置目标股份所获得的全部收益的权利。

因目标股份发生送股、公积金转增、拆分股权等所形成派生股权等情况的，相应派生股权自动纳入本协议项下转让标的；因龙力生物破产重整等原因目标股份折股、缩股等减少股份数量的，转让标的股份收益权相应调减。

3.甲方保证，甲方享有目标股份及其股份收益权完整的、合法的处分权，未在目标股份及其股份收益权上设置任何质押或其他权利负担，不存在任何第三人对目标股份及其股份收益权提出权利主张或提起诉讼、仲裁或其他索赔争议事项。在本协议签署后，未经乙方同意，甲方不以任何形式处分目标股份及其股份收益权，不在目标股份及其股份收益权上设定任何形式的优先权及其他第三人权利。

4.本协议项下转让标的的转让价款总金额为人民币4,396,200元。

5.为保障受让方的收益权，自转让协议生效之日起，甲方配合乙方在目标股份项下向标的公司指派一名董事，在此之前，现任指派董事在行使董事权利及履行董事职责前，特别是审议或作出与受让方所享有的目标股份之股份收益权有关议案或决定前，应取得乙方对其后续行动的同意或指示。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司进一步压降不良资产率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

山东高新投对所持龙力生物股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量。山东高新投2017年度对该笔长期股权投资全额计提减值准备，目前减值准备余额31,585.77万元，账面价值为0。目前，龙力生物权益法核算确认的资本公积、其他综合收益及递延所得税负债余额合计15,343.69万元（资本公积等形成的主要原因：龙力生物2011年IPO上市及2016年增发引起的山东高新投享有其净资产份额的变动）。

自收益权转让交易完成之日起，山东高新投不再享有龙力生物相关现金分红、股息、其它现金收益等，山东高新投不再通过董事会参与龙力生物的经营管理。龙力生物股权将终止计量，原权益法核算形成的资本公积等余额15,343.69万元转入投资收益。山东高新投实际收到的转让价款439.62万元计入投资收益。

综上所述，本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加15,783.31万元。上述会计处理未经审计，最终以年审会计师审计意见为准，敬请投资者注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2024年12月11日，公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》，第十一届董事会第五次独立董事专门会议对公司全资子公司山东高新投将其持有的龙力生物9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东金资的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年12月13日，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议，尚存在一定的不确定性，提请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。

八、备查文件

1.鲁信创投十一届三十次董事会决议；

2.鲁信创投第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-42

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 14 点00分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，并于2024年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2024年12月25日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2024年12月25日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101 电话：0531-86566770

传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2024-40

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于独立董事辞职及改选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事唐庆斌先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。由于唐庆斌先生的辞职，将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，唐庆斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

唐庆斌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐庆斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事情况

公司于2024年12月13日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名刘洪渭先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（刘洪渭先生简历附后）

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

附：刘洪渭先生简历

刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）独立董事、山金国际黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事、齐鲁高速公路股份有限公司（1576.HK）独立董事。

截至目前，刘洪渭先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。