深圳惠泰医疗器械股份有限公司
（上接170版)
单位：元
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（10）关联关系及关联交易基本情况：
公司副董事长、总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有50.5950%股份，系上海易桥实际控制人。
关联交易基本情况：公司向上海易桥销售产品。
5.上海赢生医疗科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115783648603Y
（2）法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）
（3）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（4）注册资本：284.6612万美元
（5）成立日期：2005年12月26日
（6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720号1号楼212室
（7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）股东及出资信息：
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（9）最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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（10）关联关系及关联交易基本情况：
公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股份，公司董事戴振华担任上海赢生董事。
关联交易基本情况：公司向上海赢生销售产品及提供营销服务。
6.深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300MA5FU44501
（2）法定代表人：刘新
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：12,000万元人民币
（5）成立日期：2019年9月27日
（6）注册地址/主要办公地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼A101
（7）经营范围：一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护；医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表销售；物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定；会议及展览服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）股东及出资信息：
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（9）关联关系及关联交易基本情况：
公司关联法人迈瑞医疗是深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司（以下简称“高性能研究院”）股东，公司董事李新胜担任其董事。
关联交易基本情况：高性能研究院为公司提供研发服务。
7.桂林泓文投资有限公司
（1）统一社会信用代码：91450300765810574R
（2）法定代表人：王卫平
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册资本：4,128万元人民币
（5）成立日期：2004年8月23日
（6）注册地址/主要办公地址：桂林市七星区建干路36号中海·左岸世家5栋2-1-01号房、5栋2-1-02号房
（7）经营范围：一般项目：对教育行业、传媒行业的投资；教育管理咨询；企业管理；企业管理咨询；企业营销策划；市场调研；国内广告制作与发布；自有房屋租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）股东及出资信息：
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（9）最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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（10）关联关系及关联交易基本情况：
公司前任独立董事肖岳峰（2024年4月29日离任）是桂林泓文投资有限公司（以下简称“桂林泓文投资”）股东。肖岳峰妻子王卫平为桂林泓文投资的法定代表人。
关联交易基本情况：桂林泓文投资为公司在上海的区域总部建设项目提供咨询服务。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。
四、日常关联交易的主要内容和定价原则
（一）日常关联交易的主要内容
公司2025年度的预计日常关联交易主要为：向关联人销售产品、商品、向关联人销售原材料、向关联人提供研发服务、向关联人提供加工服务、向关联人出租房产、向关联人销售固定资产、向关联人提供营销服务、向关联人采购商品、向关联人采购材料、关联人提供研发服务、关联人提供咨询服务、委托关联人提供研发服务、委托关联人提供营销服务。
（二）日常关联交易的定价原则
公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。
公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。
（三）日常关联交易的协议签署情况
2025年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。
五、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2025年度日常关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议和2024年第四次独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第二届监事会第十七次会议决议公告》
（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》
（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-058
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“埃普特”）系瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）的股东，持有湖南瑞康通30.8839%的股权。
上海瑞康通股东上海惠技企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠技”）拟将其持有的1.7880%上海瑞康通股权转让给上海康限企业管理中心(有限合伙）（以下简称“上海康限”），转让金额为340.00万元（以下简称“本次转让”）。因上海惠技、上海康限系公司关联方，埃普特拟放弃对本次转让中的优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司埃普特放弃对参股公司上海瑞康通股权转让的优先购买权。
（一）公司全资子公司放弃对参股公司股权转让的优先购买权
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根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及《瑞康通（上海）科技发展有限公司章程》等有关规定，埃普特按照与上海瑞康通其他非转让方股东以其相对持股比例享有对本次上海惠技拟转让的股权在同等条件下的优先购买权。但结合公司未来发展规划及经营情况，经综合考虑，埃普特决定放弃本次转让中的优先购买权。本次放弃优先购买权后，埃普特对上海瑞康通的持股比例不发生变化。
本次转让的转让方上海惠技与受让方上海康限均属于公司的关联方，因此，埃普特放弃本次转让中的优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况说明
1、上海惠技
名称：上海惠技企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：龚蕾
成立日期：2022年12月6日
合伙期限至：无固定期限
主要经营场所：上海市青浦区双联路158号2层
经营范围：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一个会计年度的财务数据具体如下：
单位：元
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2、上海康限
名称：上海康限企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：王金鹤
成立日期：2024年12月6日
合伙期限至：无固定期限
主要经营场所：上海市青浦区双联路158号2层
经营范围：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上海康限于2024年12月6日注册成立，目前尚无财务数据。
（二）关联关系说明
本次转让的转让方上海惠技系公司员工（含入股后离职的员工）自愿设立的投资平台，其中公司监事龚蕾担任上海惠技的执行事务合伙人；本次转让的受让方上海康限系公司员工自愿设立的投资平台，其中公司副总经理王金鹤先生担任上海康限的执行事务合伙人。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》的相关规定，本次转让的转让方上海惠技与受让方上海康限均属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
交易标的的名称：瑞康通（上海）科技发展有限公司的1.7880%股权；
交易类别：放弃关联方转让与受让股权的优先购买权。
（二）交易标的具体情况
（1）基本情况
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（2）交易前后股权结构
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注：以上持股比例按四舍五入计算，小数点后保留四位，上述比例合计数与各加数直接相加之和如存在尾数差异，系四舍五入形成；实际股东权益以出资额为准。
（三）权属状况说明
埃普特及上海瑞康通其他股东均已放弃对本次交易项下同等条件下的优先购买权。
上海瑞康通产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）主要财务数据
单位：元
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注：截止2024年11月30日的财务数据未经审计。
（五）交易标的最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况
2024年10月，上海瑞康通注册资本新增1,224.5138万元，由埃普特及湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）其他股东以其持有的湖南瑞康通100%股权认购，增资完成后，湖南瑞康通成为上海瑞康通全资子公司。就本次增资中以非货币财产出资事项，上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）出具了《湖南瑞康通科技发展有限公司拟财务报告目的之股份支付公允价值计量所涉及的湖南瑞康通科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资产评报字（2023）第060062号），以2023年9月30日为基准日，经评估，湖南瑞康通在评估基准日的股东全部权益价值为19,300万元。
除上述事项外，上海瑞康通最近12个月内不存在资产评估、增资、减资或改制情况。
四、关联交易的定价情况
鉴于目前上海瑞康通主要资产为持有的湖南瑞康通股权，立信评估已对上海瑞康通全资子公司湖南瑞康通股东全部权益价值进行评估，并出具了基准日为2023年9月30日的《资产评估报告》（信资评报字（2023）第0600062号）。经评估，湖南瑞康通在评估基准日的股东全部权益价值为19,300万元。
基于上述评估报告情况，结合上海瑞康通的业务进展及发展规划，经各方股东协商一致，确定本次交易中上海瑞康通的整体估值为19,015万元。即在本次转让中，上海惠技以340.00万元的价格向上海康限转让其持有的上海瑞康通1.7880%的股权。
本次交易价格以评估报告为依据，结合上海瑞康通实际经营情况，由各方协商确定。本次交易经过了严格的内部评审，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上海瑞康通本次引入新增股东上海康限主要系随着其逐步发展，拟通过引入外部投资者、优化股东结构，为上海瑞康通的持续发展奠定良好的公司治理结构，符合其实际情况和发展战略。
本次公司放弃优先购买权，是基于公司目前业务规划以及未来投资风险综合考虑。公司通过参股形式可以确保上市公司利益最大化，避免上海瑞康通神经介入产品市场化前景不明确带来的投资风险。同时，本次转让有利于进一步优化上海瑞康通的股权结构和治理结构，推动上海瑞康通更加规范运行。
本次交易前后，公司对上海瑞康通的持股比例未发生变化。本次交易不改变公司合并报表范围，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）监事会审议情况
本次关联交易已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，监事会认为，本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易的事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，该事项已经独立董事专门会议审议通过。上述公司放弃优先购买权的事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构中信证券股份有限公司对上述放弃优先购买权暨关联交易事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第二届监事会第十七次会议决议公告》
（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》
（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-059
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册
资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份311,808股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由97,393,764股减少为97,081,956股，注册资本将由97,393,764元减少为97,081,956元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司全体董事和监事均同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
（一）公司于2022年7月8日首次实施回购股份，并于2022年7月9日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-039）。
（二）截至2023年4月4日，公司已实际回购公司股份311,808股，占公司当时总股本66,670,000股的比例为0.4677%，回购成交的最高价为215元/股，最低价为166.4元/股，支付的资金总额为人民币59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-007）。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为311,808股。
二、本次调整回购股份用途的原因及内容
基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本将由97,393,764股变更为97,081,956股，股本结构变动情况如下：
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注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
为顺利实施公司本次调整回购股份用途并减少注册资本事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。
四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性及可行性分析
公司本次调整回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本次变更对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、相关决策程序及意见
（一）履行的决策程序
本事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-060
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属的65,049股股份已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数增加65,049股，注册资本增加65,049元，公司股本由97,328,715股变更为97,393,764股，注册资本由97,328,715元变更为97,393,764元。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-049）。
公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。
综上所述，因限制性股票激励计划股份归属及注销回购股份，公司股份总数变更为97,081,956股，注册资本变更为97,081,956元。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。
具体修订内容如下：
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上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-061
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期及调整投资金额事项是根据公司项目进展情况决定的，仅涉及该项目投资进度和投资金额的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司本次对部分募投项目的实施进度及投资金额进行调整的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司以募集资金向上海宏桐提供的有息借款转为对其增资，并使用自有资金对其增资的事项有利于增强全资子公司上海宏桐的资金实力，促进上海宏桐的良性运营和可持续发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次增资上海宏桐的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计2025年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（一）审议通过《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2024年12月14日
