美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-109
美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年12月13日上午10:40以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2025年度融资额度不超过人民币50亿元。
公司及部分下属子公司2025年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，拟提供担保额度累计不超过人民币49亿元。
在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述被担保方之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，并根据实际经营情况需求，在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
经审议，本次确认的2024年度1-10月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就2025年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。
《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议并通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
因原员工持股计划2025年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配，为继续保持员工持股计划的初衷，充分调动员工的积极性，持续贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，持续围绕“保质、增收、提效、降本”的工作主线，推动公司可持续稳健发展，董事会同意调整2022年员工持股计划部分业绩考核指标。上述事项已经公司2022年员工持股计划持有人会议审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
4、审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司董事徐涛先生、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
因原激励计划中2025年及2026年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配，为继续保持股票期权激励计划的初衷，充分调动激励对象的积极性，持续贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，持续围绕“保质、增收、提效、降本”的工作主线，推动公司可持续稳健发展，董事会同意调整2023年股票期权激励计划部分业绩考核指标。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
5、审议并通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意提名王巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，王巍先生当选后将担任公司第九届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员职务及提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
《关于增补第九届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、公司第九届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-110
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次（临时）会议于2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年12月13日上午11:40以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
监事会认为：公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项。
《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因监事夏庆仁先生、荣施先生回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次调整2023年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标事项。
《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-111
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司申请融资额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）等部分下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述
（一）本次综合授信额度
根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2025年度融资额度不超过人民币50亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）等业务，在额度内循环使用。
（二）本次担保基本情况
公司及部分下属子公司2025年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，拟提供担保额度累计不超过人民币49亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的63.65%。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，同意根据实际需要分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
具体担保额度分配如下：
■
1担保方美年健康和担保方美年健康、公司下属子公司对应的被担保方本年度授权担保额度不重叠。
（三）反担保基本情况
公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币1,000万元，期限1年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）、成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）分别为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保、成都金控的要求，公司需向成都中小担保、成都金控提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.13%。
公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司拟向成都银行申请贷款人民币800万元，期限1年，成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“武侯中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据武侯中小担保的要求，公司需向武侯中小担保提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.10%。
公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币1,000万元，期限1年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资的要求，公司需向北京首创融资提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.13%。
公司下属全资或控股子公司上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）共计13家，拟分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请合计不超过人民币1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000 万元、1,000 万元、1000万元、1,000万元、1000 万元、1000万元、1,000万元的贷款，期限不超过16个月，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述13家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过13,000万元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保。
公司下属全资子公司天津滨海新区美欣门诊有限公司和天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司分别拟向大连银行申请贷款人民币400万元，期限1年，天津中关村科技融资担保有限公司（以下简称“天津融资担保”）为上述两笔贷款提供连带责任保证。现根据天津融资担保的要求，公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）需向天津融资担保提供反担保，本次反担保额度合计人民币800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.10%。
上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
具体反担保额度分配如下：
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（四）内部决策程序
2024年12月13日，公司召开了第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述被担保方之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，并根据实际经营情况需求，在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、被担保方及被反担保方基本情况
（一）被担保方
1、美年大健康产业（集团）有限公司（全文简称“美年大健康”）
成立日期：2004年6月8日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
注册资本：人民币321,083.8148万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：美年健康直接持有美年大健康100%股权，美年大健康为公司全资子公司。
美年大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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2、上海美年健康科技发展有限公司（全文简称“上海美年科技”）
成立日期：2021年1月18日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢315室
注册资本：人民币200万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；心理咨询服务；第一类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；办公用品销售；化妆品零售；家政服务；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售；服装服饰零售；电子产品销售；日用家电零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；鞋帽零售；针纺织品销售；箱包销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；日用杂品销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；家用电器零配件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；照相机及器材销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；药品零售；酒类经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有上海美年科技100%的股权，上海美年科技为公司下属全资子公司。
上海美年科技不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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3、上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）
成立日期：2015年10月21日
法定代表人：万冬琦
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。
美鑫租赁不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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4、上海美智门诊部有限公司
成立日期：2017年11月2日
法定代表人：张宇
注册地址：上海市静安区灵石路697号10幢B区
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。
上海美智不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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5、慈铭健康体检管理集团有限公司
成立日期：2004年9月27日
法定代表人：张成刚
注册地址：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
注册资本：人民币12,289.16万元
经营范围：许可项目：医疗服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康直接和间接持有慈铭健康100%的股权，慈铭健康为公司下属全资子公司。
慈铭健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
■
6、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）
成立日期：2006年8月25日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美年100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。
上海美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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7、上海初元慈铭门诊部有限公司
成立日期：2014年12月26日
法定代表人：吴卿
注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号2楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。
上海初元慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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8、上海慈铭门诊部有限公司
成立日期：2006年1月13日
法定代表人：吴卿
注册地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4459室
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。
上海慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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9、上海美东门诊部有限公司
成立日期：2012年5月4日
法定代表人：俞熔
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。
上海美东不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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10、上海美恒门诊部有限公司
成立日期：2014年9月30日
法定代表人：尚世英
注册地址：上海市静安区恒丰路638号2、3层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。
上海美恒不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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11、上海美健门诊部有限公司
成立日期：2009年8月17日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室
注册资本：人民币100万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。
上海美健不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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12、上海美锦门诊部有限公司
成立日期：2014年5月23日
法定代表人：尚世英
注册地址：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。
上海美锦不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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13、上海美涛门诊部有限公司
成立日期：2018年6月27日
法定代表人：薛飞
注册地址：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号1层、17-24号2层
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美涛94%的股权，上海美涛为公司下属控股子公司。
上海美涛不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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14、上海美延门诊部有限公司
成立日期：2014年12月19日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市黄浦区延安东路175号4楼
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。
上海美延不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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15、上海美阳门诊部有限公司
成立日期：2015年6月25日
法定代表人：尚世英
注册地址：上海市杨浦区淞沪路388号4楼401-409室，398号5楼501-510室
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。
上海美阳不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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16、上海美宜门诊部有限公司
成立日期：2010年1月29日
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。
上海美宜不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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17、上海至诚慈铭门诊部有限公司
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：吴卿
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。
上海至诚慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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18、上海卓越慈铭门诊部有限公司
成立日期：2007年5月11日
法定代表人：吴卿
注册地址：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海卓越慈铭100%的股权，上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。
上海卓越慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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19、美年大健康产业控股股份有限公司
成立日期：1991年1月22日
法定代表人：俞熔
注册地址：江苏南通市人民东路218号
注册资本：人民币391,425.3923万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
美年健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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（二）被反担保方
1、成都中小企业融资担保有限责任公司
成立日期：1999年8月17日
法定代表人：简继业
注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
注册资本：人民币520,000万元
经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
信用等级状况：A
2、成都金控融资担保有限公司
成立日期：2009年3月9日
法定代表人：邓友志
注册地址：成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司与成都金控之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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3、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司
成立日期：2008年10月17日
法定代表人：涂声垓
注册地址：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路33号
注册资本：人民币101,000万元
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
关联关系：公司与武侯中小担保之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
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4、北京首创融资担保有限公司
成立日期：1997年12月5日
法定代表人：臧晓松
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
注册资本：人民币100,230.80万元
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司与北京首创融资之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
信用等级状况：信用状况良好
5、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
有效期：自2021年04月27日至2026年04月26日
负责人：卢华
注册地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
开办资金：人民币50万元
宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。
关联关系：公司与融资担保中心之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
信用等级状况：信用状况良好
6、天津中关村科技融资担保有限公司
成立日期：2018年8月1日
法定代表人：李志华
注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座1门1101-1105
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：融资担保业务（包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务）；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司与天津融资担保之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人：否
(下转194版)
