迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于公司筹划发行H股股票并在
香港联合交易所有限公司
上市相关事项的提示性公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-052

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于公司筹划发行H股股票并在

香港联合交易所有限公司

上市相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年12月15日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等其他相关议案，现将有关情况公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”），公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行H股并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未确定。

本次发行H股并上市是否能通过审议和审核/备案程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物公告编号：2024-053

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于制定、修订H股发行后适用的

《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定H股发行后适用的〈公司章程〉的议案》《关于制定H股发行后适用的〈股东会议事规则〉的议案》《关于制定H股发行后适用的〈董事会议事规则〉的议案》等议案，并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定H股发行后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。上述部分议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、制定《公司章程》（草案）情况

基于公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程》（草案），具体修订内容如下：

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除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变，如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如序号依次顺延、“股东大会”修改为“股东会”等，未在表中进行对比列示。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》（草案）于公司本次发行H股并上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行H股并上市事宜，根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股东大会批准的《公司章程》（草案）进行必要的修改或调整（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。修订后的《公司章程》（草案）全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、制定、修订本次发行H股并上市后适用的公司部分治理制度的情况

根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行H股并上市需要，公司制定了部分治理制度，同时对部分治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：

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(下转26版)