长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-061
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十三次会议于2024年12月16日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，行长张曼、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.30元（含税），合计发放股息人民币31,800万元（含税），本次股息派发日为2024年12月25日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、长沙银行股份有限公司2024年恢复计划
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、长沙银行股份有限公司2024年处置计划建议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、长沙银行股份有限公司关于业务连续性管理专项审计的报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司关于理财业务专项审计的报告》《长沙银行股份有限公司关于资本管理专项审计的报告》。
会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整改情况报告。
第七届董事会独立董事2024年第8次专门会议对议案一进行了审议，发表了审核意见。
长沙银行股份有限公司董事会
2024年12月17日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-063
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司于2024年12月6日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年12月16日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于修订《长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法》的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、长沙银行股份有限公司2024年恢复计划
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、长沙银行股份有限公司2024年处置计划建议
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
五、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
六、长沙银行股份有限公司关于业务连续性管理专项审计的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司关于理财业务专项审计的报告》《长沙银行股份有限公司关于资本管理专项审计的报告》；会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整改情况报告。
长沙银行股份有限公司监事会
2024年12月17日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-062
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
关于优先股股息发放实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360038
● 优先股简称：长银优1
● 每股优先股派发现金股息人民币5.30元（含税）
● 最后交易日：2024年12月23日（周一）
● 股权登记日：2024年12月24日（周二）
● 除 息 日：2024年12月24日（周二）
● 股息发放日：2024年12月25日（周三）
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股（优先股代码：360038；优先股简称：长银优1）的股息发放方案已经本行2024年12月16日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，现将具体实施方案公告如下：
一、长银优1股息发放方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2023年12月25日，按照长银优1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.30元（含税），合计人民币31,800万元（含税）。
2、发放对象：截至2024年12月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体长银优1股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.30元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有长银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.30元。
（2）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
根据《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，长银优1每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日（即2019年12月25日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。因此，长银优1将于2024年12月25日实施股息发放。具体实施日期如下：
最后交易日：2024年12月23日（周一）
●股权登记日：2024年12月24日（周二）
●除 息 日：2024年12月24日（周二）
●股息发放日：2024年12月25日（周三）
三、派息实施方法
全体长银优1股东的股息由本行自行派发。
四、咨询方式
咨询机构：董事会办公室
地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
咨询电话：0731-89934772
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2024年12月17日
