天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-167

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年12月16日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月11日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》

经审核，公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》（公告编号：2024-169）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年12月17日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-168

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年12月16日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2024年12月11日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》

经审核，公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》（公告编号：2024-169）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024年12月17日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-169

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施

所涉问题的整改报告

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）于2024年10月30日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《责令改正措施决定》”），公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行通报、传达，组织内部部门对《责令改正措施决定》中涉及的问题进行了全面梳理，同时按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定工作方案，对相关问题进行整改。

公司于2024年12月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》，具体内容如下：

一、情况描述

公司2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元，其中与收益相关的政府补助1525.25万元，占2021年度经审计的净利润绝对值的24.18%。你公司2022年收到的与收益相关的政府补助已达到信息披露标准，但未及时履行披露义务。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第十二项规定。

二、整改措施

公司高度重视信息披露不及时对公司产生的不利影响，为避免上述问题再次发生，截至本整改报告披露日，公司已采取以下整改措施：

（1）对于未及时披露收到政府补助事项，公司于11月8日以临时公告形式补充披露了相关政府补助情况，具体内容详见《关于补充披露公司收到相关政府补助的公告》（公告编号：2024-153）。

（2）公司董秘办是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，配有专职人员负责公司的信息披露事务。董秘办已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关文件，详细列示需要提报的重大信息及量化标准，形成《天创时尚股份有限公司重大信息内部自查表》，同步给财务部等相关业务部门；董秘办将持续更新各事项的披露标准，确保各业务部门实时掌握各事项是否已达披露标准；并于每月中和每月末向相关部门发送提示提醒提报信息，持续加强公司各部门之间的沟通和协作机制，确保重大事项及时准确披露。同时，由公司各业务部门及各子公司一级负责人牵头，按照各项制度，定期或不定期自查日常决策及日常运作程序的合法合规性、自查相关需披露事项是否已达披露标准、重大信息内部报告是否及时，强化重大信息传递、审议及披露流程，以确保各项信息披露的准确性、及时性及完整性，提高公司规范运作水平和信息披露质量。

（3）公司财务部及相关业务部门作为公司信息披露事务的重要数据提供部门，公司将持续加强公司及子公司相关关键岗位人员培训，同步强化相关人员的信息披露意识和风险管控意识，增强相关人员对相关法律法规文件，以及公司内部控制管理制度的理解能力和执行能力。同时，加强内审部门对内部控制制度的执行监督与检查力度，持续跟进内部控制制度的执行情况和执行效果。

（4）公司将进一步完善重大信息内部报告制度及考核追责制度，进一步明确相关人员在工作履职中存在与信息披露相关的失职失责行为的追责制度，并加大与相关人员的绩效考核挂钩力度，切实加强相关人员的自身责任意识，提高相关人员的业务能力。

三、整改总结

通过本次整改，公司董事会及管理层深刻认识到公司在信息披露等方面存在的不足。公司根据《责令改正措施决定》的要求积极开展整改，既是对监管要求的落实，也是公司的一次自我规范和提升。

公司将持续加强信息披露事项管理，及时依法履行信息披露义务，对关键人员进行培训，定期组织公司董事会、管理层、相关部门人员学习《公司法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，明确各部门、各子企业主体对应披露事项的识别、认定的责任和程序，确保公司应披露事项能够有效识别、及时披露；强化责任主体的披露意识，密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，及时向董秘办及董事会反馈公司重大信息，以确保在重大事项发生时，公司能够及时依法履行披露义务，强化规范意识，努力提高规范管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司高质量发展。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年12月17日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-170

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于“天创转债”可回售的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）

● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

● 回售资金发放日：2024年12月26日

● 回售期内“天创转债”停止转股

● “天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

● 本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售权。

● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.87元/张（含当期利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的约定，“天创转债”的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为100×1.8%×176/365≈0.87元/张（含税），因此回售价格为100+0.87=100.87元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“天创转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2024年12月17日至2024年12月23日。

（四）回售价格：100.87元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年12月26日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“天创转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“天创转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“天创转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币100.87元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“天创转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门：天创时尚股份有限公司董秘办公室

电话：020-39301538

邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年12月17日