新华网股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-068
新华网股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议，公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：王震杰、陈宇、张芮宁、侯大伟、任劼、孙巍、徐明伟、姚予疆、肖阳、刘洪列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：丘汝、彭闳
2、律师见证结论意见：
新华网股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2024年12月16日
● 上网公告文件
经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
新华网股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-069
新华网股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知和材料于2024年12月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月16日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》
1.1《关于聘任肖阳先生为公司副总编辑的议案》
同意聘任肖阳先生（简历详见附件）为公司副总编辑，不再担任公司总编辑助理，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.2《关于聘任刘洪先生为公司副总编辑的议案》
同意聘任刘洪先生（简历详见附件）为公司副总编辑，不再担任公司总编辑助理，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-070）。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2024年12月16日
附件
肖阳先生简历
肖阳先生，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学。2000年7月至今，历任本公司地方频道编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监；2020年10月至2023年1月，任本公司总编室主任；2020年11月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。
肖阳先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪先生简历
刘洪先生，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑，后兼任瞭望周刊社编委；2017年11月至2023年12月，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，社交媒体传播中心总监；2020年5月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。
刘洪先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-070
新华网股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司于2024年12月16日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》，同意聘任肖阳先生、刘洪先生（简历详见附件）为公司副总编辑，肖阳先生、刘洪先生不再担任公司总编辑助理，任期与公司第五届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对肖阳先生和刘洪先生的教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为肖阳先生和刘洪先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。肖阳先生和刘洪先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任肖阳先生和刘洪先生为副总编辑的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
附件：肖阳先生及刘洪先生简历
新华网股份有限公司
董 事 会
2024年12月16日
附件
肖阳先生简历
肖阳先生，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学。2000年7月至今，历任本公司地方频道编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监；2020年10月至2023年1月，任本公司总编室主任；2020年11月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。
肖阳先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪先生简历
刘洪先生，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑，后兼任瞭望周刊社编委；2017年11月至2023年12月，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，社交媒体传播中心总监；2020年5月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。
刘洪先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
