崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-063

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月4日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年12月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于2024年1-10月资产损失的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年12月17日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年1-10月资产损失的公告》。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司2024年12月17日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十三次会议决议》；

2. 审计委员会关于第六届董事会第十三次会议议案事前审核的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-064

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月4日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2024年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于2024年1-10月资产损失的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司2024年1-10月资产损失事项，是在对公司合并报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次资产损失事项。

具体内容参见公司2024年12月17日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年1-10月资产损失的公告》。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项。

具体内容参见公司2024年12月17日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024年12月17日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-065

崇义章源钨业股份有限公司

关于2024年1-10月资产损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年10月31日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行全面清查，并对各类资产进行了充分的分析和评估，确定2024年1-10月存在资产损失。

公司于2024年12月14日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年1-10月资产损失的议案》。

一、2024年1-10月资产损失情况

1. 存货损失

2024年1-10月，公司存在少量库存产品、原材料报废产生损失23.97万元。

2. 固定资产损失

2024年1-10月，公司清理老旧无法使用、工艺过时以及损坏的固定资产，产生损失1,021.34万元，结转已计提的固定资产减值准备10.64万元。其中，大额固定资产损失为大余石雷钨矿尾矿库及附属设施报废损失767.83万元。

大余石雷钨矿持续进行绿色发展建设，2024年10月正式启用新建成的废水深度处理系统，同时将采用尾砂井下充填新工艺，原尾矿库及附属资产不再使用。该尾矿库及附属设施于2009年末开始投入运行，原值2,593.36万元，已累计折旧1,825.53万元，净额为767.83万元。根据《企业会计准则》“对固定资产不能产生经济利益应当予以终止确认”之规定，公司于2024年10月对固定资产一尾矿库及附属资产进行报废处置。

3. 无形资产损失

2024年1-10月，公司对自主研发形成的无形资产进行清查，确认有9项自主研发形成的“专利权及非专利技术”已被其他技术替代，产生损失62.41万元。

二、本次资产损失对公司的影响

1. 分季度数据明细

单位：万元

■

三、本次资产损失对公司的影响

2024年1-10月，公司累计资产损失1,107.72万元，减少2024年1-10月利润总额1,107.72万元。

公司2024年1-10月资产损失的最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于本次资产损失的合理性说明

公司第六届董事会审计委员会对《关于2024年1-10月资产损失的议案》进行了事前审议，认为：公司本次资产损失事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至2024年10月31日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产损失事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年1-10月资产损失事项，是在对公司合并报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次资产损失事项。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》；

3. 《公司董事会审计委员会关于第六届董事会第十三次会议议案事前审核的决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-066

崇义章源钨业股份有限公司

关于为全资子公司

赣州澳克泰工具技术有限公司

申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1. 本次担保基本情况

（1）崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）拟向中国建设银行股份有限公司赣州市分行申请固定资产贷款2,000万元，用于“新增年产1,000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。

（2）赣州澳克泰拟向招商银行股份有限公司赣州市分行申请贷款3,000万元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司为该笔贷款提供担保。

2. 董事会审议及表决情况

公司于2024年12月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

2. 统一社会信用代码：913607036697608962

3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路

5. 法定代表人姓名：黄世春

6. 注册资本：1,655,590,200元人民币

7. 成立日期：2007年12月11日

8. 营业期限：2007年12月11日至长期

9. 经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

10. 股权结构：公司的全资子公司。

11. 赣州澳克泰最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

12. 赣州澳克泰不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司

2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司

公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。

四、董事会意见

赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保，是为了赣州澳克泰生产经营需要。赣州澳克泰资产优良，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后尚在履行中的，公司及控股子公司已审批对外担保额度累计31,800万元，对外担保实际发生额26,800万元，实际对外担保余额20,400万元，实际对外担保余额占公司2023年度经审计净资产的比例为10.02%。

其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保额度2,800万元，对外担保实际发生额2,800万元，实际对外担保余额2,400万元，实际对外担保余额占公司2023年度经审计净资产的比例为1.18%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年12月17日