山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议
决议的公告
证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-087
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月13日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2024年12月16日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于公司对外投资的公告》详见2024年12月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日
证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-088
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国投资建设200亿粒/年植物胶囊项目，计划投资金额不超过人民币50,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）。
2、资金来源：自有资金或外部融资形式。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
4、相关风险提示
（1）项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险；项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批，存在一定的不确定性，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；因本次项目资金来源主要为自有资金，存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险；
（2）市场竞争风险：公司生产的植物胶囊具有较明显的技术和规模优势。如果出现国内外市场的竞争格局或供需关系发生不利于本公司的重大变化，或者公司的产品整体市场需求低迷，或者公司的产品竞争力不足，或者公司的产销规模增速落后于市场需求增速等情形，则不排除因此导致主营产品盈利能力下降、公司的经营业绩出现下降的风险。
（3）产能利用率下降风险：若未来产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化，或公司市场开拓未达预期，将导致新增的产能无法完全消化，公司将面临扩产后产能利用率下降的风险；
（4）运营管理风险：美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异，本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求，存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险；
（5）汇率风险：由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。
一、对外投资概述
为进一步拓展美国及周边市场，公司拟在美国投资建设200亿粒/年植物胶囊项目，该项目的投资建设可显著增强公司产品在美国及其周边市场的市占率和议价能力，使公司得以应对多变的国际贸易形势。本项目计划投资金额不超过人民币50,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。
公司于2024年12月16日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
为确保本项目的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在上述额度内办理该投资项目的全部事宜，包括但不限于购买资产、聘请代理服务中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段，尚需相关政府部门审批或备案。
本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目标的基本情况
1、项目名称：赫达美国200亿粒/年植物胶囊项目
2、项目地址：美国
3、项目投资内容：项目总规划建设年产 200 亿粒植物胶囊，计划通过购置当地现有土地厂房作为项目实施地点，根据项目地现有电力供应、配套公辅、厂房整体情况，实施改造和新建工程。公司后期将根据本项目开展及海外市场需求情况，适时逐步进行产能扩产。
4、项目投资金额：本项目总投资金额不超过50,000万元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），最终以项目实际投资金额为准。
5、资金来源：项目资金通过自有资金或外部融资方式筹集。
6、项目建设周期：项目总规划建设工期约20个月，计划2026年全部投产，具体以实际建设时间为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
全球植物胶囊产业快速发展，美国作为全球最大的植物胶囊消费国，其加征关税和反倾销行为将导致市场竞争格局出现较大变化，本次对美投资项目的实施，符合行业发展趋势，能够助力公司进一步拓展美国及周边市场，有利于完善公司全球化产业布局，提升公司国际化业务规模，增强公司的综合竞争力，是公司实现全球化可持续性发展战略的必要举措，符合全体股东的利益。公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，此次投资项目的实施，对公司 2024 年度财务及经营状况不会产生较大影响。
2、存在的风险
（1）项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险；项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批，存在一定的不确定性，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；因本次项目资金来源主要为自有资金，存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险；
（2）市场竞争风险：公司生产的植物胶囊具有较明显的技术和规模优势。如果出现国内外市场的竞争格局或供需关系发生不利于本公司的重大变化，或者公司的产品整体市场需求低迷，或者公司的产品竞争力不足，或者公司的产销规模增速落后于市场需求增速等情形，则不排除因此导致主营产品盈利能力下降、公司的经营业绩出现下降的风险。
（3）产能利用率下降风险：若未来产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化，或公司市场开拓未达预期，将导致新增的产能无法完全消化，公司将面临扩产后产能利用率下降的风险；
（4）运营管理风险：美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异，本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求，存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险；
（5）汇率风险：由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。
对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。
公司后续将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十六日
