确成硅化学股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易
预计额度的公告
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-060
确成硅化学股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2024年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会及独立董事的审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
2024年12月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
2、监事会审议情况
公司于2024年12月17日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2024年日常关联交易预计的执行及调增情况
根据公司的实际运营情况，公司2024年日常关联交易预计执行及调增情况如下：
单位：人民币万元
■
注：1、上述“2024年1-9月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称：益凯新材料有限公司
成立时间：2014-09-30
注册资本：27620万元人民币
注册地：山东省青岛市黄岛区
法定代表人：闫志港
经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务数据如下：
■
（二）与上市公司的关联关系
益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。
上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2024年 12月18日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-061
确成硅化学股份有限公司
关于对外捐赠暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司通过无锡同心慈善基金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2 名关联董事回避表决，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公司决定向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元。
由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为无锡同心慈善基金会副理事长及主要出资人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易前，过去 12 个月内公司累计向无锡同心慈善基金会捐赠 0 次。本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
■
三、本次对外捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2024年12月18日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062
确成硅化学股份有限公司
第四届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年12月17日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月10日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际经营情况，公司拟增加2024年日常关联交易额度1,500万元人民币, 即2024年度日常关联交易预计金额为6,500万元人民币。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-060）
公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟先生已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
为践行社会责任，同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）
公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女生已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-063
确成硅化学股份有限公司
第四届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月17日在公司会议室召开。会议通知于2024年12月10日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次拟增加2024年度与关联方益凯新材料有限公司日常关联交易1,500万元人民币，即2024年度日常关联交易预计金额为6,500万元人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加2024年度与关联方益凯新材料有限公司的日常关联交易额度事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2024 年 12 月 18 日
