青岛鼎信通讯股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-077
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司近日收到全资子公司青岛鼎焌电气有限公司的通知，因经营发展需要，青岛鼎焌电气有限公司变更了公司名称、法定代表人及住所，并完成了变更登记手续，取得了城阳区行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下：
公司名称：青岛拓维科技有限公司
统一社会信用代码：913702007537683649
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座306室A-666（集中办公区）（一址多照）（一照多址）
法定代表人：刁瑞朋
注册资本：叁亿元整
成立日期：2003年09月22日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电气设备销售；仪器仪表制造【分支机构经营】；仪器仪表销售；终端计量设备销售；输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网设备制造【分支机构经营】；物联网设备销售；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；新兴能源技术研发；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；集中式快速充电站【分支机构经营】；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备制造【分支机构经营】；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池制造【分支机构经营】；电池销售；电池零配件生产【分支机构经营】；电池零配件销售；新型膜材料制造【分支机构经营】；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；电力设施器材制造【分支机构经营】；电力设施器材销售；安防设备制造【分支机构经营】；安防设备销售；塑料制品制造【分支机构经营】；模具制造【分支机构经营】；模具销售；照明器具制造【分支机构经营】；照明器具销售；机械设备研发；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造【分支机构经营】；电气信号设备装置销售；电气设备修理；运输设备及生产用计数仪表制造【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造【分支机构经营】；试验机销售；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造【分支机构经营】；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；互联网销售(除销售需要许可的商品)；对外承包工程；销售代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月18日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-078
青岛鼎信通讯股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月17日
(二)股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获出席大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张明波、马龙飞
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
