智洋创新科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060

智洋创新科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称“智元投资”）。

● 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1,000万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。

● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司使用自有资金1,000万元人民币在山东省淄博市投资设立全资子公司智元投资，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的概述

标的名称：山东智元投资有限公司

注册地点：山东省淄博市高新区青龙山路9009号10号厂房四楼419室

注册资本：1,000万元

资金来源：公司自有资金

出资比例：智洋创新科技股份有限公司100%持股

法定代表人：聂树刚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

智元投资已于2024年12月17日完成工商注册，并取得由淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划的布局，统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，为公司积蓄新的增长点并持续注入成长动力，进一步增强公司的综合竞争力。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如智元投资实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、智元投资设立后，在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。

公司将密切关注智元投资的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024年12月19日