湖南白银股份有限公司
独立董事专门会议2024年第五次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年12月17日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第五次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
1.《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司全资子公司尚进公司提供担保有利于尚进公司相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司控股子公司金福银贵提供担保有利于金福银贵相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
湖南白银股份有限公司
2024年12月17日
独立董事签名：
刘 端：__________________
王 辉：__________________
杨天足:___________________
2024年12月17日
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-114
湖南白银股份有限公司
关于全资子公司宝山矿业为控股子公司
金福银贵融资事项提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称“金福银贵”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币 10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）同意为其提供全额连带责任担保。
公司于2024年12月18日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
湖南金福银贵信息科技有限公司
1、基本情况
公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司
成立日期：2015年12月31日
注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业办公楼217室
法定代表人：王强
注册资本：人民币14,800万元
经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；金银制品销售；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心；白银进出口；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有54.05%股权，中国农发重点建设基金有限公司以优先股的形式对金福银贵持有45.95%股权。
3、基本财务情况
截至2023年12月31日，金福银贵总资产14,689.37万元，总负债7,578.49万元，净资产7,110.88万元；2023年实现营业收入1,692.17万元，营业利润亏损975.83万元，净利润亏损979.68万元（已经审计）。
截至2024年9月30日，金福银贵总资产14,617.95万元，总负债7,815.85万元，净资产6,802.10万元，营业收入13,318.59万元，营业利润亏损308.89万元，净利润亏损308.78万元（未经审计），截至2024年9月30日，资产负债率为53.47%。
经查询，金福银贵不是失信被执行人。
三、担保主要内容
本次拟担保事项具体如下：
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：担保的期限为合同签订日起12个月（具体起止日期以经银行和各方协商同意的日期为准）；
（三）担保金额：合计10,000万元；
本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
四、独立董事及董事会意见
（一）独立董事专门委员会意见
我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司控股子公司金福银贵提供担保有利于金福银贵相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会意见
董事会认为宝山矿业对外担保风险可控，可以保障金福银贵正常的经营需要，有利于金福银贵的长期发展，同意宝山矿业为金福银贵提供担保，并授权宝山矿业、金福银贵与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额度为人民币9,800万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的5.94%。
上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2024年12月19日
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-113
湖南白银股份有限公司
关于全资子公司宝山矿业为全资子公司
尚进公司融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称“尚进公司”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）同意为其提供全额连带责任担保。
公司于2024年12月18日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
郴州市尚进供应链管理有限公司
1、基本情况
公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司
成立日期：2022年02月17日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007（承诺申报）
法定代表人：卓涛
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：湖南白银持有100%股权。
3、基本财务情况
截至2023年12月31日，尚进公司总资产61.41万元，总负债53.15万元，净资产8.26万元；2023年未实现营业收入，营业利润亏损20.60万元，净利润亏损14.05万元（已经审计）。
截至2024年9月30日，尚进公司总资产19,036.89万元，总负债9,051.79万元，净资产9,985.10万元，营业收入48,503.08万元，营业利润亏损30.78万元，净利润亏损23.15万元，资产负债率为47.55%（未经审计）。
经查询，尚进公司不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：担保的期限为合同签订日起12个月（具体起止日期以经银行和各方协商同意的日期为准）
3、担保金额：10,000万元
本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
四、独立董事及董事会意见
（一）独立董事专门委员会意见
我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司全资子公司尚进公司提供担保有利于尚进公司相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会意见
董事会认为宝山矿业为尚进公司融资事项提供担保是为满足尚进公司生产经营的资金需求，有利于尚进公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益，同意宝山矿业为尚进公司融资事项提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额度为人民币9,800万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的5.94%。
上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2024年12月19日
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-112
湖南白银股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李光梅女士召集和主持，审议通过了如下议案：
一、《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》
内容：公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称“尚进公司”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）拟向其提供全额连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》
公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司(以下简称“金福银贵”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟向金福银贵提供全额连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司
董事会
2024年12月19日
