宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-039

宝胜科技创新股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知。2024年12月19日上午10:00，第八届董事会第十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。

公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”总额67,420.00万元，其中募集资金投资金额48,916.08万元，截至2024年9月30日，原募投项目已使用募集资金投入15,240.37万元。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。

另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8,000.00万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。

本次募集资金投资项目建设期延长并将部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。本次对募集资金投资项目的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

二、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次以闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于非主营业务领域，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司节约财务费用约700万元，是公司根据客观情况作出的审慎决策，有助于降低公司的经营成本，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划，保证不影响募集资金项目正常开展。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司减少潜在利息支出，降低有息负债等。在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

三、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈宝胜科技创新股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》。

为进一步规范宝胜科技创新股份有限公司内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，公司研究修订了《宝胜科技创新股份有限公司内幕信息管理制度》，由董事会审议通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司内幕信息管理制度》。

四、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈宝胜科技创新股份有限公司舆情管理及应对制度〉的议案》。

为了提高宝胜科技创新股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《宝胜科技创新股份有限公司舆情管理及应对制度》，由董事会审议通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司舆情管理及应对制度》。

五、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈宝胜科技创新股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

为进一步规范宝胜科技创新股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司研究制定了《宝胜科技创新股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，由董事会审议通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

六、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025年1 月6日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2025年第一次临时股东大会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-041

宝胜科技创新股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

及部分募投项目延期并使用闲置

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次变更的原项目名称：“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”

●新项目名称及投资金额：“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”，投资总额预计为9,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元。

●募投项目延期：年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日

●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币26,000.00万元

●募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起

不超过12个月。

●本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。

（二）募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2023年9月5日，公司披露公告《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2023年12月27日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2024年12月18日，公司披露《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-038），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

（四）本次延期部分募投项目及变更部分募集资金用途的方案

公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”（以下简称“原募投项目”）总额67,420.00万元，其中募集资金投资金额48,916.08万元，截至2024年9月30日，原募投项目已使用募集资金投入15,240.37万元。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。

另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”（以下简称“新募投项目”）建设，新募投项目预计投入募集资金8,000.00万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。

2024年12月19日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意上述调整募投项目方案，具体调整如下：

单位：人民币万元

■

二、原募集资金投资项目延期情况

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

2018年，为助力公司形成新的利润增长点，巩固线缆产品的核心技术，提升企业核心竞争力。同时，确保公司从源头上对电缆材料质量进行严格的控制，有效保证电缆产品的稳定性和质量可靠性，尤其是在国家重点工程、重要项目上的产品应用。经公司第六届董事会第三十三次会议和2018年第三次临时股东大会通过，审议通过实施“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”。

原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，其中募集资金投资金额48,916.08万元，分两期建设，第一期建设期为1.5年，已于2017年下半年开始动工，于2019年底基本完成建设；第二期建设期原计划为0.5年，计划于2020年建设，于2021年6月30日完工。

由于受2020年全球宏观环境形势影响，公司募投二期建设项目所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司结合当时的实际情况，于2021年6月25日决定将二期项目预计完工时间由2021年6月30日延长至2022年12月31日。

公司于2022年10月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合当时募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”募投项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。

公司于2023年12月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合当时募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”募投项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。

截至目前，“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及附属用房88,000平方米，完成PVC特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激光粒度仪、EMS系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等设备共100多台/套的到货安装调试工作。目前已经形成了年产约6万吨PVC、低烟无卤电缆料的生产能力。截至2024年9月30日，该项目已累计实际投入15,240.37万元。

（二）募集资金投资项目建设期延长的原因

2020年以来，公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经济环境、市场情况预期，计划对年产20万吨特种高分子电缆材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。

（三）募集资金投资项目建设期延长对公司经营的影响

本次募集资金投资项目建设期延长，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

三、新募投项目的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目

实施主体：宝胜高压电缆有限公司

实施地点：江苏省扬州市宝应县城北一路1号

建设规模与建设内容：新建1座长171米、宽66米(分2跨)、高16米的钢结构厂房:在新建厂房的北边，新建一座650kV试验大厅(含试验大厅供配电)；新建一座1,736.4m2露天发货场，配置40T露天行车；新建一座1,273.87m2待检周转用房，用于电缆试验前的准备，并配置40T双梁行车。

在新建的厂房内，新上1条大长度平滑铝生产线和更新绕包、氩弧焊、外护套生产线共8台60T收放线架(包括在绕包和氩弧焊工序上，配置一套恒湿系统)；移装3条绕包生产线、2条氩弧焊生产线和1条护套生产线；预留1条进口平滑铝生产线的安装位置；对生产工艺布局进行优化，配套升级智能运输设备，满足大长度电缆的工艺要求。项目竣工达产后，可形成年产600公里平滑铝高压电缆。

项目投资概算：本项目总投资9,000万元。其中，用于土地、基建等，4,260万元；用于新购设备、移装整合设备及水电等公共设施3,740万元；铺底流动资金1000万元。拟使用募集资金投入8,000万元，均由宝胜科技创新股份有限公司对宝胜高压电缆有限公司进行增资实施投入。

建设周期：18个月。

项目经济效益：大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目实施投产后，可增加综合产能4亿元/年，可增加利润500万元/年。

项目所需审批及备案程序：本项目已根据相关要求履行了备案程序，并已按相关规定办理了相应的环评影响评价等审批手续。

（二）项目可行性及必要性分析

1、大长度大吨位高压电缆下游市场需求较好

随着全球及各国电力系统的不断升级和完善，对高压电缆的需求显著增加。高压电缆作为电力系统中重要的组成部分，具有承受高电压、大电流传输任务的能力，是输电、配电和用电环节不可或缺的关键设备。特别是在长距离、大容量输电方面，高压电缆的优势尤为明显。随着国家电网和南方电网等主导电力市场的需求不断增加，对110kV及220kV以上的大长度大吨位高压电缆的需求日益迫切。

2、公司目前工艺流程急需提升，以应对市场需求

公司现存的高压电缆总体工艺布局和生产流程难以完全满足现代化工厂的发展要求。为了适应市场对高压电缆产品的新需求，同时考虑到提高生产效率、减少工艺周转环节和降低物流成本等因素，公司必须尽快新建厂房、购置关键生产设备，以确保能够满足市场的高标准需求，进而扩大市场份额，保持竞争优势，同时对现有工艺布局进行优化和升级。这将帮助公司实现高效生产，降低运营成本，适应未来市场对高性能电缆产品的需求。

四、主要风险提示

项目在实施过程中及投入运营后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品的市场变化等不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，可能存在降低或无法实现预期效果的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生的变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，适时调整项目投入。

五、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次以闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于非主营业务领域，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金对公司的影响

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司节约财务费用约700万元，是公司根据客观情况作出的审慎决策，有助于降低公司的经营成本，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划，保证不影响募集资金项目正常开展。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司减少潜在利息支出，降低有息负债等。在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

六、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2024年12月19日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目、拟使用募集资金投入金额及部分募投项目延期事项，并提交公司股东大会审议。

2024年12月19日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项，该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年12月19日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》和《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：

（1）关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期事项

公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

（2）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项

公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币26,000万元临时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果，保荐机构认为：

（1）关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期事项

公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期事项无异议。

（2）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-042

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月6日 15点 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案2已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2024年12月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、 中航产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

(二)法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出席会议登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五)登记时间：2024年12月27日9:00-17:00。

(六)登记地点：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部

六、其他事项

（一）会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理。

（二）出席现场会议股东入场时间

出席现场会议的股东或股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

（三）会议联系方法

联系人：张庶人

电话：0514-88248896

传真：0514-88248897

地址：江苏省宝应县苏中路一号

邮编：225800

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-043

宝胜科技创新股份有限公司

关于自愿披露海外项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中标项目及金额：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）近日已中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约6.1亿元（含税）。

● 对公司业绩的影响：公司本次中标项目是电力电缆项目，属于公司的主营业务范围，标志着公司在海外市场和出口业务取得进一步的突破。待正式合同履约后将对公司的经营业绩产生积极影响。

● 风险提示：公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、中标项目主要内容

项目用户：新加坡电力局

采购内容：电力电缆

采购金额：约6.1亿元（含税）

中标人：宝胜科技创新股份有限公司

二、中标项目对公司业绩的影响

1、公司本次中标项目是电力电缆项目，属于公司的主营业务范围，标志着公司在海外市场和出口业务取得进一步的突破。

近年来公司加快国际市场布局，积极开拓东南亚、中东等市场，本次项目中标标志着公司海外市场开拓取得了又一重要成果，待正式合同履约后将对公司的经营业绩产生积极影响。

今年以来，公司持续聚焦主体能源市场，积极布局绿色经济、数字经济等领域，不断开拓新能源、核电、航空航天等高端装备电缆市场。通过梳理在手重大项目，深耕各类资源，努力挖掘和捕捉客户潜在需求，以高质量的技术、产品、和服务赢得了用户信任，帮助客户创造价值，多项业务取得积极进展。

2、中标项目合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本项目而对交易对方形成依赖。

三、风险提示

公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。

合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

公司将按照法律、法规、规范性文件等相关要求及项目后续实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-040

宝胜科技创新股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知及相关议案等资料。2024年12月19日下午15：00，第八届监事会第十二次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事 5名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币26,000万元临时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十日