威领新能源股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一102
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月16日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司增资的议案》
经审议，公司董事会同意向子公司物翌实业（上海）有限公司增资4,000万元人民币，增资后物翌实业（上海）有限公司注册资本为14,000万元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资的议案》
经审议，公司董事会同意子公司郴州领好科技有限公司（以下简称“郴州领好”）拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称“领武矿业”）增资7700万元人民币，增资前郴州领好拥有领武矿业49%股权，增资后郴州领好将拥有领武矿业70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月19日
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一103
威领新能源股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日11点在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月16日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
监事会
2024年12月19日
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一105
威领新能源股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资概述
基于业务发展的需要，进一步提升竞争优势，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司郴州领好科技有限公司（以下简称“郴州领好”）已于2024年12月18日在湖南省郴州市与湖南瑞腾矿业有限责任公司签署了《合作协议之补充协议》，郴州领好拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称“领武矿业”）增资7,700万元，另一股东湖南瑞腾矿业有限责任公司同意放弃部分优先增资权并增资300万元。增资前领武矿业注册资本为10,000万元，郴州领好拥有领武矿业49%股权；增资后领武矿业注册资本为18,000万元，郴州领好将拥有领武矿业70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。
公司于 2024 年 12 月 19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向参股公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
本次对参股公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易相关方的基本情况
企业名称：湖南瑞腾矿业有限责任公司
统一社会信用代码：91430103MAD7KA2U1N
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李锐
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2023年12月28日
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑18B栋1008
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械销售；选矿；橡胶制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；物业管理；酒店管理；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：李锐持股95.00%，何旭辉持股5%。
湖南瑞腾矿业有限责任公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，湖南瑞腾矿业有限责任公司不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（1）基本情况
企业名称：郴州领武矿业有限公司
统一社会信用代码：91431002MAE5H1BL45
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈燕
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2024年12月6日
注册地址：湖南省郴州市北湖区燕泉街道青年大道10号乐活天地5栋218
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动
（2）增资方式
公司拟以自有资金增资 7,700.00 万元人民币。
（3）增资前后的股权结构
本次增资前：
■
本次增资后：
■
（4）经营情况及最近一年又一期的主要财务指标
领武矿业2024年12月6日新设立，未有财务数据。
经查询，领武矿业不属于失信被执行人，领武矿业公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
领武矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、增资协议的主要内容
甲方：郴州领好科技有限公司
乙方：湖南瑞腾矿业有限责任公司
目标公司：郴州领武矿业有限公司
甲方、乙方就共同投资设立目标公司相关事项于2024年12月3日签订《合作协议》；
各方经过友好协商，特就对目标公司注册资本和未来经营计划相关事宜达成本补充协议如下。
一、目标公司增资
1.1 增资前，目标公司股东及其出资情况如下：
■
1.2 鉴于目标公司系新设立公司，双方约定以1元/股注册资本增资。增资扩股后目标公司股东出资情况如下：
■
二、经营业务相关安排
2.1 甲乙双方共同寻找矿山标的进行投资，投资范围为锂矿、有色金属矿。
2.2 目标公司可以自有资金或筹集资金购买矿山或矿山持有方股权，负责矿山日常经营管理。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次对参股公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，进一步提升竞争优势，符合公司整体战略目标。
2、对公司的影响
本次增资完成后，领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。但不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、存在的风险
本次增资完成后，领武矿业将成为公司控股孙公司，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策 和措施,防范和控制风险。
六、备查文件
（1）、第七届董事会第五次会议决议；
（2）、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月19日
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一104
威领新能源股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展的需要，合理优化全资子公司资产负债结构，拟对全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“物翌实业”）增加注册资本，增资金额共4,000.00 万元人民币，增资完成后，物翌实业注册资本将由10,000.00 万元人民币增加至 14,000.00 万元人民币。本次增资完成后，物翌实业仍为公司全资子公司。
公司于 2024 年 12 月 19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
本次对子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的公司的基本情况
（1）基本情况
企业名称：物翌实业（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1JEEKE21
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张瀑
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2021年2月7日
注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）增资方式
公司拟以自有资金增资 4,000.00 万元人民币。
（3）增资前后的股权结构
本次增资前后，物翌实业的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司， 具体如下：
■
（4）经营情况及最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
■
经查询，物翌实业不属于失信被执行人，物翌实业公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次对子公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，合理优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。
2、对公司的影响
本次增资完成后，物翌实业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、存在的风险
本次增资完成后，物翌实业的股权结构未发生变化，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策 和措施,防范和控制风险。
四、备查文件
（1）、第七届董事会第五次会议决议；
（2）、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月19日
