国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2024-047

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十一次会议通知及资料于2024年12月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月19日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员，调整后各专门委员会委员为:

董事会战略委员会：蒋昕（召集人）、文德镛、田国涛、沈涛、余兴喜、史录文、陈明宇；

董事会提名委员会：史录文（召集人）、陈明宇、刘燊、蒋昕、沈涛；

董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛；

董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、沈涛。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2024-048

国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）第八届监事会第十七次会议通知及资料于2024年12月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月19日以现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持,公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）国药股份关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为卢海青女士具备担任国药股份监事会主席职务的任职资格，同意选举卢海青女士为公司监事会主席。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2024年12月20日