深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-052

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十八次会议通知及相关文件已于2024年12月6日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年12月18日下午采用现场与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-053〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会2024年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的议案》（详见《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的公告》〈公告编号：2024-054〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深圳能源环保股份有限公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过33%，挂牌底价为人民币2.83元/股。

2.同意公司及深圳市能源运输有限公司放弃本次深圳能源环保股份有限公司增资扩股的优先认购权。

（三）会议审议通过了《关于Newton公司向深能（淮安）新能源有限公司出资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1.概述

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）所属控股子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简称：淮安新能源公司）拟投资建设深能刘老庄20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目（以下简称：刘老庄储能项目），刘老庄储能项目总投资为人民币71,954.52万元，项目资本金为人民币24,005.61万元。根据《深圳能源集团投资决策权授权方案》（详见公司于 2021年6月15日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》〈公告编号：2021-030〉），南京控股公司对上述项目的投资决策属于其授权范围。

为确保项目顺利开展，公司全资子公司Newton?Industrial?Limited（以下简称：Newton公司）拟与南京控股公司共同向淮安新能源公司出资，Newton公司拟为刘老庄储能项目按45%股权比例向其参股公司淮安新能源公司出资人民币10,802.52万元。

根据公司《章程》规定，本次出资事项不需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成关联交易。

2.淮安新能源公司基本情况

注册日期：2021年7月26日。

统一社会信用代码：91320804MA26M8YN2M。

法定代表人：汪路。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币41,935.54万元。

注册地址：淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心1楼109室。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；农业园艺服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；渔业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：南京控股公司持有55%股权，Newton公司持有45%股权。

淮安新能源公司不是失信被执行人。

淮安新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：淮安新能源公司于2021年7月设立，项目2023年及以前处于前期阶段，故2023年无营业收入。

3.投资主体基本情况

（1）Newton公司

注册日期：1998年7月3日。

授权代表：强文桥。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000股。

已发行股本：38股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有100%股权。

（2）南京控股公司

注册日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：施景元。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币344,305.577731万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇白马大道99号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本公司持有100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

4.出资方案

考虑到淮安新能源公司资金情况，本次拟由南京控股公司与Newton公司按股权比例向淮安新能源公司出资。具体如下：

单位：人民币万元

■

以上出资方式均为货币出资。本次出资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5.出资目的及对公司的影响

此次Newton公司出资淮安新能源公司有利于刘老庄储能项目推进，为潜在的市场化并网新能源项目提供调峰能力，符合公司战略发展规划。

6.出资风险及控制措施

Newton公司向淮安新能源公司出资可能存在汇率波动风险，Newton公司本次将以人民币向淮安新能源公司出资，避免因以美元出资而产生可能的汇兑损益，从而避免汇率波动风险。

7.董事会审议意见

同意Newton公司为投资建设刘老庄储能项目按45%股权比例向淮安新能源公司出资人民币10,802.52万元。

（四）会议审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》（详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》〈公告编号：2024-055〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司开展低风险（风险等级为R1）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过人民币20亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

（五）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-056〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；

（二）董事会提名委员会2024年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-053

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年12月18日，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

一、刘石磊女士情况

（一）刘石磊，女，1969年出生，中共党员，管理学硕士。曾任广东省深圳市罗湖区翠竹街道办事处团委副书记、书记、团工委书记，共青团广东省深圳市罗湖区委员会副书记、书记，广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神文明建设委员会办公室主任兼团区委书记、办公室主任，广东省深圳市委宣传部副部长，国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002736）党委副书记、工会主席。现任本公司党委副书记。

（二）刘石磊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）刘石磊女士未持有本公司股票。

（四）刘石磊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

（五）刘石磊女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（六）刘石磊女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-055

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于公司开展

低风险固定收益类理财产品业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：投资品种为风险等级R1的低风险固定收益类理财产品。

2.投资金额：任一时点投资总额不超过人民币20亿元。

3.特别风险提示：本次开展的投资品种为风险等级R1的低风险固定收益类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

为提高深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）流动性管理能力和资金收益水平，公司拟在满足正常经营且风险可控的前提下，开展低风险（风险等级为R1）固定收益类理财产品（以下简称：低风险固定收益类理财产品）业务，任一时点投资额度不超过人民币20亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

本次开展低风险固定收益类理财产品事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过，根据公司《章程》，本次开展低风险固定收益类理财产品事项不需提交公司股东大会审议。本次开展低风险固定收益类理财产品事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体如下：

（一）投资目的

公司通过投资低风险固定收益类理财产品，能够利用资金获取相对稳定的收益，实现资金的保值增值；公司将日常经营中的阶段性闲置资金投入低风险固定收益类理财产品，可提高资金的使用效率，平衡风险与收益。

（二）投资金额

本次公司拟使用合计不超过人民币20亿元投资低风险固定收益类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

公司拟采取竞争性方式选择金融机构开展风险等级为R1的低风险固定收益类理财产品，品种包括货币基金、结构性存款。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（五）资金来源

本次投资的资金来源主要为公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。

二、审议程序

本次开展低风险固定收益类理财产品事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过，根据公司《章程》，不需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资存在理财产品收益不及预期风险、金融机构投资投向风险及投资团队操作风险等。公司将严格按照公司《资金管理标准》执行规范的工作流程，做好理财产品收益跟踪及赎回等工作；并将从金融机构规模、成立年限、投资方向、投资业绩、投资团队人员配置等方面综合考量，选择投资团队稳定、操作经验丰富的投资团队和稳健型的金融机构开展业务合作，对已开展合作的投资产品，定期要求金融机构提供该产品的底层资产结构，实时掌握产品投向。

四、投资对公司的影响

开展低风险固定收益类理财产品有利于提高资金使用效率，拓宽资金投资渠道，同时满足公司流动性管理及收益需求。

本次开展低风险固定收益类理财产品投资核算适用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

五、董事会审议情况

同意公司开展低风险（风险等级为R1）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过人民币20亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；

（二）公司资金管理标准；

（三）以公司名义开立的证券账户情况。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-054

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股

引进战略投资者的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为“做强、做优、做大”环保产业，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）拟通过深圳联合产权交易所（以下简称：深圳联交所）公开挂牌引进战略投资者实施增资扩股；公司及公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

上述事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过。根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体增资方、增资金额及价格等根据公开挂牌交易结果确定，尚存在不确定性。若挂牌引入增资方构成关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。

二、环保公司基本情况

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币390,000万元。

注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房J101。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：本公司持有98.8047%股份，运输公司持有1.1953%股份。

环保公司不是失信被执行人。公司及公司全资子公司运输公司持有的环保公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；该股份不存在查封、冻结等司法措施。

环保公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）清产核资专项审计，截至专项审计基准日2024年4月30日，环保公司（合并口径）总资产审定金额为人民币3,265,319.25万元；总负债审定金额为人民币2,334,694.43万元；净资产审定金额为人民币930,624.83万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2024年4月30日，采用收益法评估，环保公司的净资产评估值为人民币1,098,745.31万元。根据环保公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映其股东全部权益价值，故本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论，即环保公司的净资产评估值为人民币1,098,745.31万元。

三、挂牌方案

（一）总体方案

本次拟通过深圳联交所公开挂牌，以增资扩股方式引进战略投资者，公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股前，公司及运输公司合计持有环保公司100%股份；本次增资扩股后，战略投资者对环保公司的持股比例合计不超过33%，公司及运输公司对环保公司的持股比例合计不低于67%。

（二）投资者遴选方式

拟采用综合评议和竞争性谈判等市场化方式引进具有战略协同、能为环保公司赋能的战略投资者。

（三）挂牌底价

挂牌底价为人民币2.83元/股，对应100%股份价值为人民币110.37亿元，最终通过市场化方式优选战略投资者，确定成交价格。

（四）公司治理安排

按照股份比例并根据增资协议和公司章程的规定行使相应权利。

（五）分红安排

以现金方式分配股利，金额不低于经审计确认的环保公司当年度实现的归母净利润的50%，具体将基于相关法律法规，通过谈判在股东协议和公司章程中进行约定。

（六）募集资金用途

本次引进战略投资者所募集的资金主要用于环保公司偿还部分贷款，降低环保公司资产负债率，优化财务结构，同时为环保公司未来项目收并购、轻资产业务运营、科技创新与研发活动提供必要的资金支持，助力环保公司高质量发展。

（七）过渡期损益安排

基准日（2024年4月30日）至交割日期间（过渡期）的盈亏由增资后股东各方按照本次增资后的持股比例共同享有/承担。

四、本次交易的目的和对公司的影响

此次引进优质可靠的战略投资者，将为环保公司注入重要的战略资源和资金支持，有利于降低环保公司资产负债率、充实环保公司资金储备、优化环保公司治理结构，有助于环保公司进一步实现高质量发展目标。本次增资扩股后，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响。

五、风险及控制措施

本次挂牌存在未能征集到意向投资方或者意向投资方拟投金额未达预期的风险，公司将通过深圳联交所、财务顾问等多渠道加大项目宣介力度，征集意向投资方。

六、董事会审议意见

（一）同意环保公司在深圳联交所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过33%，挂牌底价为人民币2.83元/股。

（二）同意公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-056

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年1月8日（星期三）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年1月8日9:15，结束时间为2025年1月8日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00已经2024年12月18日召开的公司董事会八届二十八次会议审议通过，详见2024年12月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

（二）登记时间：2025年1月7日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）登记手续：

1.现场登记

（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。

2.书面信函或电子邮件方式登记

异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2025年1月7日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2025年1月8日）14:30至15:00，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；

（二）2024年12月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届二十八次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“提案编码”一览表

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本次股东大会不设置总议案，提案编码1.00代表提案1。

（2）填报表决意见

本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月8日9:15，结束时间为2025年1月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）