浙江春风动力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-073
浙江春风动力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事金顺清先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
1.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
■
3、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案
■
4、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：
1、特别决议议案：议案1.01涉及《公司章程》修订，已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案1.01已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、张茗凯
2、律师见证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2024年12月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-075
浙江春风动力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议的会议通知于2024年12月20日以口头方式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月20日17:00时】。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由与会监事推举钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合第五届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举钱朱熙女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
监事会
2024年12月21日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-077
浙江春风动力股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江春风动力股份有限公司章程》及《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以现场会议方式召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举钱朱熙女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
监事会
2024年12月21日
附：钱朱熙女士简历
钱朱熙 女，1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年至今担任杭州圣菲丹纺织品有限公司任副总经理。现任本公司监事。
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于2024年12月20日以口头方式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月20日16:00时】。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：
■
注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司总裁人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为该人选的任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、司维先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、张素珠女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司副总裁人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为上述人选的任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司财务负责人人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，认为该人选的任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任黄文佳女士、周雪春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司证券事务代表人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为上述人选均已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董事会
2024年12月21日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-076
浙江春风动力股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。
二、选举公司第六届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：
■
注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
1、聘任公司总裁
经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司总裁人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
2、聘任公司副总裁
经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、司维先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、张素珠女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司副总裁人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为上述人选均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
3、聘任公司财务负责人
经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司财务负责人人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
4、聘任公司董事会秘书
经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。周雄秀先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
四、聘任公司证券事务代表
经与会董事审议，同意聘任黄文佳女士、周雪春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司证券事务代表人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。黄文佳女士、周雪春女士均已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。黄文佳女士、周雪春女士均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。
上述人员简历附后（排名不分先后）。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董事会
2024年12月21日
附：相关人员简历（排名不分先后）
赖民杰 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事长、总裁，全面负责公司发展战略、经营管理及主持董事会工作。
高青 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任职于浙江省中西医结合医院、杭州万泰认证有限公司等。2012年10月入职本公司，历任公司行政副总经理、运营副总经理，现任公司董事、副总裁，负责公司数字化建设及合规体系的管理工作。
倪树祥 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中央电视台新闻部、浙江省机械设备进出口公司。2004年6月入职本公司，历任国际贸易部经理、销售副总经理（国际），现任公司董事、副总裁，负责公司全球化营销和服务网络体系的管理工作及四轮车业务发展。
司维 男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年1月入职本公司，历任财务总监，现任公司董事、副总裁、财务负责人，负责公司财务体系管理工作。
赖国贵 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理，本公司董事长等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事。
任家华 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
唐国华 男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、申昊科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
张杰 男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总经理、董秘，中润光学科技（平湖）有限公司总经理，本公司独立董事。
马刚杰 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于五羊本田摩托（广州）有限公司。2016年5月入职本公司，历任销售副总经理（国内）、质量中心副总经理，现任公司副总裁，负责公司ZEEHO业务的发展。
陈志勇 男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于浙江钱江摩托股份有限公司。2007年5月入职本公司，历任整车研究所所长、研究院院长、技术副总经理、两轮车事业发展部总经理，现任公司副总裁，负责公司研发体系的管理工作。
陈柯亮 男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA高级工商管理硕士，高级采购师。曾任职于西藏珠峰工业股份有限公司。2006年3月入职本公司，历任生产部经理、生产副总经理兼供应链管理中心副总经理，现任公司副总裁，负责公司制造体系的管理工作。
张素珠 女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年入职本公司，历任国际贸易部副经理、总经理办公室主任、春风美国公司财务总监、春风凯特摩副总经理等职，现任公司副总裁，负责公司人力资源与行政的管理工作。
周雄秀 男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于乐清市亿新科技有限公司、春风控股集团有限公司。2009年10月入职本公司，历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理等职，现任公司董事会秘书，负责公司证券事务相关管理工作。
黄文佳 女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江九洲药业股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司。2024年1月入职本公司，现任公司证券事务代表。
周雪春 女，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、东方通信股份有限公司。2024年6月入职本公司，现任公司证券事务代表。
