建发合诚工程咨询股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-056
建发合诚工程咨询股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年12月20日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日以电子通信方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
选举林伟国先生、黄和宾先生、黄炳艺先生（独立董事）为战略委员会委员，其中林伟国先生为主任委员（召集人）。
选举林朝南先生（会计专业独立董事）、张光辉先生（独立董事）、黄炳艺先生（独立董事）为审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生为主任委员（召集人）。
选举张光辉先生（独立董事）、林朝南先生（独立董事）、林伟国先生为提名委员会委员，其中独立董事张光辉先生为主任委员（召集人）。
选举黄炳艺先生（独立董事）、张光辉先生（独立董事）、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。
专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经董事长林伟国先生提名，聘任黄和宾先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
以上人员简历详见附件。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十一日
附件：人员简历
林伟国：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发房地产集团有限公司党委副书记、董事兼总经理，建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁，建发物业管理集团有限公司（HK.2156）董事会主席，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事长等职务。
林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
王雪飞：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2016年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理等职务，现任建发房地产集团有限公司海西集群副总经理。
王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
黄和宾：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司总经理、董事、董事长，厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜新材料有限公司董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）副董事长兼总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事等职务。
黄和宾先生目前持有公司股份21,015,930股，占公司总股本的8.06%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、高管任职资格的条件。
林朝南（独立董事）：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。2007年9月至今任教于厦门大学管理学院会计系，目前为厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。
林朝南先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
张光辉（独立董事）：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所律师。兼任福建省律师协会第十一届证券法律专业委员会副主任、厦门市律师协会第九届金融专业委员会副主任、厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中证资本市场法律服务中心公益调解员、厦门市中级人民法院及思明区、湖里区人民法院律师调解员等职务。
张光辉先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
黄炳艺（独立董事）：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士，北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。现任厦门大学管理学院会计学教授、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。黄炳艺先生同时兼任厦门港务发展股份有限公司、瑞达期货股份有限公司独立董事。
黄炳艺先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-058
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月20日以电子通信方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
选举曹馨予女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
人员简历详见附件。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月二十一日
附件：公司第五届监事会主席简历
曹馨予：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）监事会主席等职务。
曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-059
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年12月19日进行了职工监事的选举，选举张小明先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
张小明先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，自换届之日起任期三年。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月二十一日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
张小明：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师、工程师。2013年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）房建事业部总经理。
张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
