厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-059
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于2024年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席监事共3名，实际出席会议监事3名，公司第六届监事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
监事会对监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名徐帅先生、黄淑玲女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。
（二）《关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案》直接提交股东会审议
根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第六届监事会监事薪酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据其所担任的其他职务领取薪酬；基本薪资根据《公司薪酬福利管理办法》按月发放，年终奖金于次年年初发放；涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。
本议案涉及公司第六届全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》
根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定，因2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的三个行权期均已届满，公司拟对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。
监事会认为：公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相关程序，本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-063）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2024年12月21日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-060
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等，现将具体内容公告如下：
一、公司董事候选人名单
公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
上述选举董事的议案尚需提交公司股东会审议。
二、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事提名人声明》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（鲍卉芳）》；
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（梁燕华）》；
（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（吴益兵）》。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件1：
公司第六届董事会董事候选人简历
卢竑岩先生简历
卢竑岩先生，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004年创立公司，现任公司董事长、总经理。
卢竑岩先生持有公司股份21,412,615股，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
陈拓琳先生简历
陈拓琳先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任Robert Bosch Research & Technology Center, North America软件工程师。2005年加入公司，现任公司副董事长。
陈拓琳先生持有公司股份8,240,025股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
高岩先生简历
高岩先生，1981年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2009年加入公司，现任公司董事、副总经理。
高岩先生持有公司股份151,325股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
林佳金先生简历
林佳金先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2010年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
林佳金先生持有公司股份31,020股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
附件2：公司第六届董事会独立董事候选人简历
鲍卉芳女士简历
鲍卉芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任中航光电科技股份有限公司独立董事，为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。2022年1月起任公司独立董事。
鲍卉芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
梁燕华女士简历
梁燕华女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022年1月起任公司独立董事。
梁燕华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
吴益兵先生简历
吴益兵先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事。2022年1月起任公司独立董事。
吴益兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-061
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司于2024年12月20日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》等，现将具体内容公告如下：
一、公司股东代表监事候选人名单
公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
公司监事会已对股东代表监事候选人进行任职资格审查，征求候选人本人意见后，同意提名徐帅先生、黄淑玲女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。
上述选举股东代表监事的议案尚需提交公司股东会审议，职工代表监事尚需通过职工代表大会选举产生。
二、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2024年12月21日
附件：
公司第六届监事会监事候选人简历
徐帅先生简历
徐帅先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年加入公司，现任公司人力资源部经理。
徐帅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。
黄淑玲女士简历
黄淑玲女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年加入公司，现任公司监事、审计部经理。
黄淑玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-062
厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会会议召开日期：2025年1月8日
● 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议类型和届次
2025年第一次临时股东会会议
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月8日 15点00分
召开地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月8日至2025年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会会议审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。本次股东会会议资料将在股东会会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1.个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户信息。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。
3.合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。
4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。
（二）登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼
（三）登记时间：2025年1月6日（9:00-18:00）
六、其他事项
（一）联系人：梁丽莉、蔡露茜
联系电话：0592-3213580
联系传真：0592-3213013
联系邮箱：ir@g-bits.com
联系地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼
邮政编码：518073
（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等，以便签到入场。
七、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：____________________股
委托人股东账户号：_____________________
■
■
委托人签名（盖章）：_____________________________________________________
委托人身份证号（营业执照号码）：________________________________________
受托人签名：______________________________________________________________
受托人身份证号：__________________________________________________________
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
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证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-063
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于注销2020年股票期权激励计划授予的
已到期未行权的股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》。根据《公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，因激励计划的三个行权期均已届满，公司拟对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。
公司已于2020年11月9日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》，授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项。故本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事项无需提交股东会审议。
现将有关事项说明如下：
一、激励计划批准及实施情况
2020年10月至2020年12月期间，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司董事会、监事会及股东会审议通过，公司实施了激励计划，并进行了激励计划首次及预留期权授予。详见公司于2020年10月22日、2020年11月3日、2020年11月10日、2020年11月19日、2020年12月3日、2020年12月18日、2020年12月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及附件。
2021年11月8日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司调整激励计划行权价格、注销离职对象已获授但尚未行权的股票期权，批准激励计划首次及预留授予期权第一个行权期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于2021年11月9日、2021年11月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2022年10月26日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司注销离职对象已获授但尚未行权的股票期权，批准激励计划首次及预留授予期权第二个行权期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于2022年10月27日、2022年11月12日、2022年11月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2023年10月24日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司注销离职对象已获授但尚未行权的第三个行权期股票期权，批准激励计划首次及预留授予期权第三个行权期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于2023年10月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2024年12月20日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司注销激励对象已到期未行权的股票期权。详见公司于2024年12月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
二、本次注销股票期权的情况
根据激励计划相关规定，行权期届满后，激励对象行权期内已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因激励计划三个行权期均已届满，公司拟对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
四、监事会意见
公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相关程序，本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所对公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事宜（以下简称“本次注销”）出具了法律意见书，认为：根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定。本次注销的原因及股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的规定履行了信息披露义务。
六、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见》；
（二）《上海君澜律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权事宜之法律意见书》。
七、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于2024年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对独立董事候选人进行任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。
（三）《关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案》直接提交股东会审议
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为人民币20,000元/月（税前）；非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
本议案涉及公司第六届全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员及董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会会议的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2025年1月8日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会会议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》（公告编号：2024-062）。
（五）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》
根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定和2020年第一次临时股东大会的授权，因2020年股票期权激励计划的三个行权期均已届满，董事会同意对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-063）。
三、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-064
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、持续深耕主业，提升经营质量
公司自2004年成立以来，一直深耕网络游戏的研发及运营业务，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富，《问道》《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛》等多款游戏产品深受玩家喜爱。未来，公司将持续巩固自身核心竞争力，夯实高质量发展基础，加快境外业务发展脚步。
研发方面，以“小步快跑”“自下而上”的研发思路，持续深耕MMORPG、放置挂机品类和SLG，尝试探索内容向产品，并将更多资源投入到少数核心项目，不断夯实提升研发团队的工程能力；代理方面，将更加专注于盈利项目，提升运营效率，将更多精力投入到核心用户的服务。
此外，公司将持续增加对境外市场的投入，除个别储备的IP向产品外，其余自研产品均须定位境外市场才可立项；公司也将持续吸纳对各地文化有较深见解的优秀制作人及发行团队，加快推进境外业务发展。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司在深化主营业务的同时，始终高度重视投资者的回报，严格遵循相关法律法规及《公司章程》中的利润分配政策要求，积极通过现金分红回馈股东。
为了稳定投资者的分红预期，让投资者更好地规划资金安排，更早分享公司成长红利，公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会做了中期（半年度、三季度）分红授权，由董事会在满足一定的利润分配条件下决定2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施，以加快中期分红实施进度。
截至本公告日，公司已实施完成2024年半年度及第三季度现金分红，金额共计4.66亿元，占2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的比例为70.94%。自2017年上市以来，公司累计现金分红金额达57.64亿元，为首次公开发行股票融资净额的6.41倍。
此外，公司于2023年12月推出了股份回购计划，截至2024年11月末，公司已回购股份28.48万股，回购金额为5,217.16万元（不含交易费用）。
未来，公司将结合实际经营情况，持续给予投资者良好的现金分红回报。
三、注重市值管理，深化投关工作
公司通过多种途径和渠道，与广大投资者保持密切交流，宣传公司发展战略、提升公司品牌形象，促进投资者对公司的价值认同。首先，公司在定期报告披露后及时召开业绩说明会，公司董事长及总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书均出席业绩说明会，通过电话会议与投资者实时沟通、充分交流。其次，公司通过IR热线、IR邮箱、上证e互动等多渠道保持与中小投资者的密切沟通，还设置了可由多个座席同时接听的电话系统，保障投资者热线接听畅通、及时。此外，公司积极开展机构投资者调研活动，年均接待机构投资者调研数百场次。
公司将持续做好投资者关系管理工作，积极响应《上市公司监管指引第10号一一市值管理》提出的要求，在提升公司质量的基础上，通过契合公司实际情况的市值管理方式，提升公司投资价值，切实维护股东利益。
四、提高信披质量，加强价值传播
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息，确保披露的信息无重大错误。
公司定期报告通过图文并茂的呈现方式和简明易懂的语言，清晰呈现公司产品特色，传达研发运营策略、核心竞争力及经营亮点，展示行业发展现状，帮助投资者判断公司投资价值。同时，公司已连续五年披露社会责任报告，展现公司在产品责任、传统文化弘扬、员工雇佣、未成年人保护、隐私与数据安全、公益慈善等方面的行动与成果，切实回应股东、用户、员工等利益相关方的诉求，为各利益相关方创造可持续共享价值。此外，为更好地满足境外投资者的信息需求，公司连续两年发布英文版社会责任报告以及年报和半年报英文摘要，为境外投资者提供更多信息便利。
公司在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中连续三年获得A级评价。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
五、完善治理体系，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，制定并持续更新公司内部管理制度，健全公司内控体系，夯实上市公司高质量发展的牢固基础。
公司建立健全股东会、董事会、监事会，形成了以股东会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制体系。除此之外，公司设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。
同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司还依照法律法规的要求成立了独立董事专门委员会，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司还积极组织董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等相关人员参与监管机构的培训，认真学习最新的法律法规，加强对相关法律法规、规范性文件的认识和理解。
未来，公司将继续夯实治理基础，完善法人治理结构，深化风险控制体系建设，加强全员风险识别能力，优化决策流程，提升决策水平，强化公司的规范运作，推动公司进一步高质量发展，实现长期、稳健的发展目标，增强投资者持股信心。
六、其他说明
公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，持续深耕主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司在资本市场的良好形象。
本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会
2024月12月21日
