浙江富润数字科技股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-164
浙江富润数字科技股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年12月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：富润控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年12月14日公告了股东大会召开通知，单独持有19.96%股份的股东富润控股集团有限公司，在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年12月20日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过的议案《关于变更会计师事务所的议案》需要提交股东大会审议。为提高公司决策效率，公司股东富润控股集团有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体内容可详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-163）。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件：授权委托书
授权委托书
浙江富润数字科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-161
浙江富润数字科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月19日收到公司副总经理王燕女士提交的书面辞职报告，王燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务。
王燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对王燕女士担任副总经理期间的工作表示感谢！
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-162
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2024年12月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月13日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-163）。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-163
浙江富润数字科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审计工作需求，公司通过竞争性谈判的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“亚太”)变更为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”），董事会同意提请股东大会审议并授权经营管理层办理和签署相关服务协议等事项。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年7月9日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
（5）首席合伙人：顾旭芬
（6）人员信息：
截至2023年12月31日，合伙人数量：40人，注册会计师人数：193人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：37人。
2023年度经审计的收入总额11,551.50万元，其中审计业务收入6,779.14万元，证券业务收入923.10万元。
2023年度审计上市公司客户5家，主要行业为：
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审计收费总额674.00万元，同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，计提职业风险基金余额2,967.50万元，购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次和自律监管措施2次及纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、拟签字会计师
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（2）拟签字会计师
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（3）质量控制复核人
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师李力、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人陈声宇近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度尤尼泰振青拟收取审计费用共计220.00万元，其中财务报告审计费用170.00万元，内部控制审计费用50.00万元。审计收费与上一年度持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2023年度第一次聘请亚太为公司提供审计服务。亚太2023年度为公司财务报告出具了无法表示意见审计报告和否定意见的内部控制评价报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审计工作需求，公司通过竞争性谈判的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，拟聘任尤尼泰振青作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘任期为一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对拟聘任的尤尼泰振青有关资格证照、相关信息、诚信纪录、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，一致同意公司聘任尤尼泰振青作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司第十届董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年12月20日召开的第十届董事会第十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日
