花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-123
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于2024年12月19日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025年1月6日在公司召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-126)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件简历：
余雅俊女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金华市开发区女企业家协会工委副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。
刘建哲先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士。正高级工程师。现任黄山博蓝特光电技术有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。曾任厦门立芯元奥微电子科技有限公司总经理等职务。
何祖洪先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、德清欣创资产运营有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事、花王生态工程股份有限公司总经理助理等职务。
祝小林先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程及其自动化专业毕业。现任苏州花王建筑科技有限公司董事、花王生态工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。
赵新先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经大学税收学学士。现任金华中税通税务师事务所所长、公司独立董事。曾任浙江众泰税务师事务所副总经理。
陆竞红先生， 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学管理学硕士。副教授、注册会计师（非执业会员）。现任浙江师范大学审计处副处长。曾任浙江师范大学经济与管理学院会计系主任、行知学院副院长、计划财务处副处长等职务。曾任金字火腿股份有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、浙江李子园食品股份有限公司独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。
黄强先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学工学学士。现任雏菊金融服务股份公司合伙人、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事。曾任苏州三星电子有限公司大区总监、苏州我爱我家房产经纪有限公司总经理、苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理、江苏乾融集团有限公司总裁等职务。
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-124
花王生态工程股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月20日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。公司于 2024年12月19日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》
公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要，确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定，结合相关人员的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，本届监事会选举王莉莎女士、陆荣峰先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附后。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。
上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2024年12月21日
附件简历：
王莉莎女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学财务会计专业毕业。高级管理会计师，中级会计师。现任花王生态工程股份有限公司及其苏州分公司财务经理。曾任博蓝特（苏州）微电子技术有限公司财务经理等职务。
陆荣峰先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏科技大学电气工程及其自动化专业毕业。现任花王生态工程股份有限公司苏州分公司合约主管。曾任苏州智安达智能科技有限公司项目经理、江苏省工业设备安装集团有限公司项目经理、上海电信工程有限公司项目经理等职务。
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-126
花王生态工程股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月6日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月6日
至2025年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2024年12月20日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年12月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2024年1月3日9：00至17：00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86896333
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：眭彩霞
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-125
花王生态工程股份有限公司
关于第五届监事会职工代表监事选举
结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年12月20日召开了职工代表大会，选举舒琴女士担任公司第五届监事会职工代表监事。舒琴女士简历详见附件后。
舒琴女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。舒琴女士任期与公司第五届监事会一致。
舒琴女士担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《花王生态工程股份有限公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2024年12月21日
简历：
舒琴女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏理工学院管理学学士。现任花王生态工程股份有限公司苏州分公司人力资源总监。曾任苏州云政网络科技有限公司人力资源总监、无锡卡尔曼导航技术有限公司人力资源经理、苏州亿波达微系统技术有限公司人力资源经理等职务。
