江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-141
江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月20日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和材料已于2024年12月18日通过电子邮件方式送达所有参会人员。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责，其中，当值总经理作为召集人，负责主持日常经营管理工作；轮值总经理当值期间，公司财务总监职位空缺的，可由当值总经理代行；当值总经理的轮值期限原则上为一年，具体由公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定，连聘可以连任。
首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；张鑫鑫先生、吴晶女士回避表决。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-142）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王鸭群女士、刘超先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-142）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-142
江苏神马电力股份有限公司
关于高级管理人员变更
暨聘任轮值总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基于公司全球化业务发展的需要，为保证公司高效、高质量经营，提升公司治理水平，公司高级管理人员做了部分调整和变更，董事长兼总经理马斌先生不再担任公司总经理职务，陈新格先生不再担任副总经理、财务总监职务，其调任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
依据《公司章程》以及《总经理工作细则》《总经理轮值管理制度》规定，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司聘任轮值总经理的情况
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理（简历附后），三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责，其中，当值总经理作为召集人，负责主持日常经营管理工作；轮值总经理当值期间，公司财务总监职位空缺的，可由当值总经理代行；当值总经理的轮值期限原则上为一年，具体由公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定，连聘可以连任。
首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。
截至本公告披露日，张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士分别各直接持有公司股份数量503,145股。张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司聘任副总经理的情况
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王鸭群女士、刘超先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。
截至本公告披露日，王鸭群女士直接持有公司股份数量为153,247股；刘超先生未持有公司股票。王鸭群女士、刘超先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2024年12月21日
简历：
张文斌先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于东南大学，获工学硕士学位。自2014年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发管理工程师、总经理办公室管培生、流程管理部经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。
张鑫鑫先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于重庆大学，获电气工程学士学位，以及上海交通大学硕士学位。自2008年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监、研发中心总经理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。
吴晶女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于南京航空航天大学，获管理学硕士学位。自2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监，人力资源总监，营销中心总经理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。
王鸭群，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年12月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席、公司副总经理；现任公司副总经理。
刘超，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于武汉大学，获工学博士学位。自2017年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发中心高级研究员、研发中心开发部经理、研发中心副总监兼高电压与绝缘研究室首席专家、重点实验室总经理、公司副总经理兼总工程师；现任公司副总经理。
