文投控股股份有限公司
十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-136
文投控股股份有限公司
十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十六次会议于2024年12月20日下午15:00以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2024年12月17日通过网络方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以现场及通讯表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及有关规定，公司监事会同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2024年12月21日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-137
文投控股股份有限公司
关于2024年第四次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2024年第四次临时股东会
2.股东会召开日期：2024年12月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京文资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年12月14日公告了股东会召开通知，单独持有9.30%股份的股东北京文资控股有限公司，在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
（2）审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2024-128、2024-129、2024-130号公告。
议案3、4、5已经公司于2024年12月20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2024-135、2024-136号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-135
文投控股股份有限公司
十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十九次会议于2024年12月20日下午14:00以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年12月17日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
为规范公司股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》
根据公司合同管理工作的发展需要，为进一步规范合同管理、强化风险防控，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司合同管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司合同管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈法律事务管理办法〉的议案》
为规范公司法律事务管理工作，有效防范法律风险，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月21日
