酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-28

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2024年12月18日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年12月20日以视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事、高管列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，郑轶先生辞去公司总经理职务，辞职后郑轶先生仍担任公司副董事长职务。根据工作需要，公司第九届董事会聘任程军先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。

经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附:程军先生简历

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件：聘任高级管理人员简历

程军先生：

男，1975年4月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理、中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理。2020年4月至2021年8月，任酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监；2021年8月至2022年12月任中粮长城酒业有限公司董事、党委副书记、副总经理（主持工作）；2022年12月至2024年12月任中粮长城酒业有限公司董事、党委书记、总经理。现任酒鬼酒股份有限公司党委书记、总经理。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-27

酒鬼酒股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郑轶先生提交的书面辞职报告。郑轶先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，仍担任公司副董事长职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，郑轶先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经核实，郑轶先生持有公司股票10100股，郑轶先生所持公司股票将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

公司董事会对郑轶先生在任职总经理期间对公司作出的贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年12月20日