贵州振华新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064

贵州振华新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.内部决策程序

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事专门会议表决情况

2024年12月20日，公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

3.审计委员会

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

备注：

1.上述关联方2024年1-11月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2024年度报告中披露。

2.金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。

3.贵州振华电子信息产业技术研究有限公司于2024年4月变更公司名称为振华研究院（贵阳）有限公司。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

备注：

1.2024年1-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2024年度报告中披露。

2.公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。

3.综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

（一）

（二）关联人最近一年的主要财务指标

单位：万元

■

注：中国电子信息产业集团有限公司2023年数据根据公开数据查询。除此之外，以上数据均来源于关联方提供的2023年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计报告为准。

（三）关联人与上市公司的关联关系及履约能力分析

■

履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容及定价政策

（一）日常关联交易的主要内容及定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-065

贵州振华新材料股份有限公司

关于2025年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）和贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币300,000万元，其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币105,000万元，为义龙新材提供的担保额度为人民币195,000万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报表范围内子公司（包括不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂。截至2024年12月17日，公司对外担保余额为人民币117,038.01万元，均为对全资子公司的担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请各位投资者关注风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2025年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币300,000万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币105,000万元，为义龙新材提供的担保额度为人民币195,000万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定，履行审议程序并获得相应批准。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含担保方案）或其他原因形成一系列债务时，公司将不再就每笔债务（含担保方案）另行召开股东大会、董事会，授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。

本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过本事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）最近一年又一期财务报表数据

单位：万元

■

注：2024年1-9月的数据未经审计

（三）被担保人与上市公司关联关系或其他关系

被担保人均为公司控制，且纳入合并报表范围内的子公司。

三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

担保是为了满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。被担保对象均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司，子公司生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事专门会议表决情况：经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司在2025年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司2025年度发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》，并同意提交第六届董事会第二十三次会议审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月17日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）0元；截至2024年12月17日，公司对外担保余额为人民币117,038.01万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.15%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司

董事会

2024年12月21日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-066

贵州振华新材料股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）于2024年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将于2024年12月27日到期。

鉴于上述现金管理即将到期，公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买有保本约定的投资产品。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,849,395 股，每股发行价格为16.60元。新股发行募集资金总额为1,093,099,957元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391元后，实际募集资金净额为1,090,092,566元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运〔2023〕验字第90043号《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

公司募集资金使用计划如下：

■

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

(二)投资产品品种

为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于定期存款、结构性银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限在公司董事会审议通过之后起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》自本议案生效后自动失效。

(四)决议有效期

决议有效期在公司董事会审议通过之后起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4.公司审计法务部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

5.监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、审议程序

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币6亿元的的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：振华新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司

2024年12月21日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-067

贵州振华新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月6日 14点00分

召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，相关公告于2024年12月21日刊载于上海证券交易所网站。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳长城开发科技股份有限公司、向黔新、王敬等与议案1存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于2025年1月3日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间、地点

登记时间：2025年1月3日9:00-17:00

登记地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号

联系人：董事会办公室

电话：0851-84284089

电子邮箱：zec@zh-echem.com

邮政编码：550014

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州振华新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068

贵州振华新材料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于2024年12月20日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：2名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

3票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事侯乔坤、向黔新、吴勇、伍杰进行了回避表决。

公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过本议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》《第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》。

（二）审议并通过《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过本议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》《第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》。

（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议并通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-069

贵州振华新材料股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于2024年12月20日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：1名监事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2024年12月21日