索通发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087

索通发展股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

2.01审议并通过《股东会议事规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.02审议并通过《董事会议事规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.03审议并通过《独立董事工作规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.04审议并通过《董事会战略与ESG委员会工作规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.05审议并通过《董事会秘书工作规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。

上述2.01-2.03项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及调整董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

5.审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-088

索通发展股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2024年12月24日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089

索通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于2024年12月23日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司以人民币1元的总价格将薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（业绩承诺方）通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方式取得的42,741,705股公司股份进行回购并全部予以注销，本次注销完成后，公司总股本变更为498,104,459股，注册资本变更为498,104,459元。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-085）。公司已于2024年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述42,741,705股股份的注销工作。

基于以上变更事项，同时根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的最新修订及对公司董事会专门委员会的调整，公司对《公司章程》部分条款及部分治理制度进行修订。

一、《公司章程》修订情况

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

二、其他制度修订情况

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本次修订的上述第1-4项制度尚需提交公司股东大会审议；本次修订的上述第5-6项制度已经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

索通发展股份有限公司

2024年12月24日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-090

索通发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事、高级管理人员的辞任情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理郝俊文先生的辞任报告。郝俊文先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、总经理的职务。辞任后，郝俊文先生不再担任公司任何职务。郝俊文先生确认其与公司董事会、管理层不存在意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郝俊文先生的辞任报告自送达公司董事会起生效。郝俊文先生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常开展。

郝俊文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、生产经营、规范运作等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝俊文先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，郝俊文先生通过公司2020年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司股份424,900股，已全部解除限售。郝俊文先生辞去上述职务后，将继续依照相关法律法规和业务规则的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

二、关于补选董事的情况

2024年12月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事及调整董事会提名委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司提名郎静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由郎静女士担任董事会提名委员会委员（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于聘任高级管理人员的情况

2024年12月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任郎静女士为公司总经理（简历附后），不再担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

索通发展股份有限公司

2024年12月24日

郎静女士简历：

郎静女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副总经理。现任公司总经理、财务总监。

郎静女士持有公司348,500股股份，占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实际控制人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-091

索通发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月8日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月8日

至2025年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过上述第1、2、4项议案，第五届监事会第十二次会议审议通过了上述第3项议案，详见公司于2024年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记材料

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2025年1月7日9:00-11:30，14:00-17:30。

（三）登记地址

现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司

2、联系电话：0534-2148011

3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

4、联系人：刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。