美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2024-107

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月8日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月8日至2025年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司在《上 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年1月3日19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2025年1月3日10:00一14:00，15:00一19:00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-106

美克国际家居用品股份有限公司

2025年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）部分全资及控股子公司；

●2025年，公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津)制造有限公司（以下称“天津美克”）在70,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为36,900万元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在15,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为3,000万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在20,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为44,750万元；拟为北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为0万元。

2025年，公司部分全资子公司之间拟互相担保，具体如下：天津美克拟分别为天津加工、北京销售、美克数创在10,000万元、3,000万元、10,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日，天津美克累计为天津加工提供担保余额为2,000万元人民币，累计为北京销售提供担保余额为0万元人民币，累计为美克数创提供担保余额为0万元人民币；公司全资子公司美克数创拟分别为天津美克、天津加工在合计13,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日，美克数创累计为天津美克提供担保余额为2,500万元人民币，累计为天津加工提供担保余额为1,000万元人民币。

●公司无逾期对外担保；

●本次担保是否有反担保：无

●特别风险提示：截至2024年9月，美克数创的资产负债率为70.70%，北京销售的资产负债率为81.34%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司资金需求及业务发展，根据公司2025年的生产经营及业务发展需要，公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，公司部分子公司之间拟互相提供担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。

（二）决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。本担保计划自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

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公司在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为 70%以上的控股子公司预计额度中获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额160,722.87万元人民币；负债总额76,188.55万元人民币，其中流动负债总额76,188.55万元人民币，银行贷款总额5,500.00万元人民币；净资产84,534.33万元人民币；2023年实现营业收入75,106.97万元人民币，实现净利润892.40万元人民币（经审计）。截至2024年9月30日，该公司资产总额224,000.37万元人民币；负债总额139,073.63万元人民币，其中流动负债总额135,614.08万元人民币，银行贷款总额7,820.00万元人民币；净资产84,926.74万元人民币；2024年1-9月实现营业收入42,887.26万元人民币，实现净利润392.41万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人：天津加工

注册地址：天津经济技术开发区泰丰路180号出口加工区内

注册资本：70,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津加工成立于2002年12月，为公司全资子公司的子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额51,924.41万元人民币；负债总额6,573.91万元人民币，其中流动负债总额6,573.91万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产45,350.49万元人民币；2023年实现营业收入19,883.28万元人民币，实现净利润-1,286.95万元人民币（经审计）。截至2024年9月30日，该公司资产总额128,143.38万元人民币；负债总额84,000.96万元人民币，其中流动负债总额84,000.96万元人民币，银行贷款总额2,000.00万元人民币；净资产44,142.42万元人民币；2024年1-9月实现营业收入9,086.26万元人民币，实现净利润-1,208.08万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：21,000万元人民币

法定代表人：许海

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），住宅室内装饰装修，网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家居用品制造，家居用品销售，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，木材加工，品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），专业设计服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），灯具销售，照明器具销售，建筑装饰材料销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），艺术品代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，数字文化创意内容应用服务，数字创意产品展览展示服务，组织文化艺术交流活动，文艺创作，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），企业形象策划，市场营销策划，园区管理服务，创业空间服务，会议及展览服务，项目策划与公关服务，技术进出口，数字文化创意技术装备销售，货物进出口，进出口代理，销售代理，木竹材加工机械制造，金属工具制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，电容器及其配套设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，人工智能双创服务平台，金属制日用品制造，家用纺织制成品制造，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额67,536.15万元人民币；负债总额46,722.23万元人民币，其中流动负债总额26,151.99万元人民币，银行贷款总额37,968.24万元人民币；净资产20,813.93万元人民币；2023年实现营业收入25,039.32万元人民币，实现净利润432.65万元人民币（经审计）。截至2024年9月30日，该公司资产总额72,678.32万元人民币；负债总额51,386.03万元人民币，其中流动负债总额32,343.27万元人民币，银行贷款总额35,944.24万元人民币；净资产21,292.29万元人民币；2024年1-9月实现营业收入20,103.86万元人民币，实现净利润478.36万元人民币（未经审计）。

截至目前，美克数创不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）被担保人：北京销售

注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号二层

注册资本：6,000万人民币

法定代表人：皇甫新华

经营范围：一般项目：家具销售；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；停车场服务；会议及展览服务；平面设计；广告设计、代理；针纺织品及原料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京销售成立于2019年9月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额20,160.13万元人民币；负债总额17,654.51万元人民币，其中流动负债总额3,612.76万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产2,505.62万元人民币；2023年实现营业收入13,452.00万元人民币，实现净利润39.73万元人民币（经审计）。截至2024年9月30日，该公司资产总额18,854.95万元人民币；负债总额15,336.30万元人民币，其中流动负债总额1,738.68万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产3,518.65万元人民币；2024年1-9月实现营业收入20,645.63万元人民币，实现净利润1,013.03万元人民币（未经审计）。

截至目前，北京销售不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、天津美克2025年度计划在综合授信额度70,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工2025年度计划在综合授信额度15,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、美克数创2025年度计划在综合授信额度20,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、北京销售2025年度计划在综合授信额度5,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、天津加工2025年度计划在综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

6、北京销售2025年度计划在综合授信额度3,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、美克数创2025年度计划在综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、天津美克、天津加工2025年度计划在合计综合授信额度13,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与美克数创公司协商后办理担保手续。美克数创提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供担保，以及子公司之间拟开展的担保行为，是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资及控股子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。除尚需提交至股东大会审议外，公司2025年度的担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。公司及全资及控股子公司生产经营正常，资信状况良好，有能力偿还到期债务，双方相互提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，以及全资子公司之间拟开展的担保行为，满足了公司、全资及控股子公司经营发展的需要，有利于公司、全资及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司、全资及控股子公司对外担保余额为人民币163,320.00万元，美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，对外担保余额为人民币170,194.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.14%，公司、全资及控股子公司之间担保余额为人民币90,524.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.54%,无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-105

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月18日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理2025年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2025年，公司拟申请的综合授信额度如下：

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度担保计划公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于2025年度公司委托理财计划的议案》

1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司及全资子公司2025年度拟使用不超过人民币1亿元额度的部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

2、资金来源

年度委托理财的资金来源为本公司及全资子公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等），期限不超过6个月。

(2)信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

(3)证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2025年度公司计划使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(2)在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

(3)公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二四年十二月二十四日