上海三友医疗器械股份有限公司
关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份
购买资产并募集配套资金事暨关联交易事项会议安排的公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-081

上海三友医疗器械股份有限公司

关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份

购买资产并募集配套资金事暨关联交易事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等11名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第7次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2024年12月30日召开2024年第7次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年12月24日