上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-119
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年12月23日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理叶颖女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、张文静
2、律师见证结论意见：
公司2024年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-120
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于全资子公司设立产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况概述
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海至衍私募基金管理有限公司（以下简称“上海至衍”）与公司、启东金北翼母基金投资合伙企业（有限合伙）、江苏锦汇集团有限公司共同设立产业投资基金，基金名称为南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）（以下简称“南通至远基金”）。南通至远基金募集规模为1亿元人民币，公司投资5,050万元人民币，上海至衍作为南通至远基金的普通合伙人及执行事务合伙人出资50万元人民币。具体内容详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-010）。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已完成首期出资2,550万元，上海至衍已完成首期出资25万元。
现部分合伙人变更出资结构：
1、普通合伙人上海至衍增加出资额50万元，增资完成后上海至衍认缴出资额100万元；
2、有限合伙人江苏锦汇集团有限公司将其认缴的2,400万元基金财产份额转让给启东汇创投资控股有限公司（以下简称“启东汇创投资”）。
除上述出资结构变更外，合伙企业其他登记事项不作任何变更。
根据基金管理人的通知，目前基金已完成工商变更登记，合伙企业出资结构前后对比情况如下：
■
注：出资比例合计数尾差系四舍五入所致。
本次入伙的有限合伙人启东汇创投资与公司及上海至衍不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项无需提请公司董事会及股东会批准。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资认购基金份额。
二、新进有限合伙人基本情况
企业名称：启东汇创投资控股有限公司
曾用名：江苏金北翼集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320681MA1QFAR2XN
注册地址：启东市汇龙镇林洋路500号
法定代表人：周逸亭
注册资本：20,000万元人民币
营业期限：2017-09-05 至 无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
启东汇创投资为江苏金北翼产业发展集团有限公司全资子公司，江苏金北翼产业发展集团有限公司为启东市财政局（启东市人民政府国有资产监督管理办公室）全资子公司。
截至2023年12月31日，启东汇创投资资产总额17,212.45万元，负债总额12,200.00万元，净资产5,012.45万元，2023年实现营业收入0万元，净利润12.45万元；截至2024年9月30日，启东汇创投资资产总额33,997.09万元，负债总额13,990.00万元，净资产20,007.09万元，2024年前三季度实现营业收入0万元，净利润-5.33万元，上述数据未经审计。
三、《入伙协议》主要内容
1、新入伙的合伙人履行出资义务后，即成为南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）的合伙人。
2、新入伙的合伙人姓名、出资方式、出资额：
合伙人名称：启东汇创投资控股有限公司
证件类型：营业执照
证件号码：91320681MA1QFAR2XN
出资方式：货币；计人民币2,400万元。
3、新入伙的合伙人与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。
4、新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。
四、本次出资结构调整对上市公司的影响
南通至远基金上述变更是基金基于其正常发展需求做出的变更，上海至衍本次新增的投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、特别风险提示
合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；由于受宏观经济的影响、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司作为其有限合伙人，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，承担的投资风险敞口规模不超过出资额5,050万元人民币。公司全资子公司上海至衍为合伙企业管理人，并对合伙企业的债务承担无限连带责任，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将及时关注本次投资未来的后续进展情况，并按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，继续履行信息披露义务。
特此公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年12月24日
