哈药集团股份有限公司
十届十次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-050

哈药集团股份有限公司

十届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议以书面方式发出通知，于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于处理历史遗留问题的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗留问题，授权公司管理层办理相关事宜。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二四年十二月二十四日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-051

哈药集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月23日召开十届十次董事会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已于2024年8月实施结束，根据限制性股票回购注销情况，公司总股本减至2,518,509,876股，公司注册资本减至2,518,509,876元。根据公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》第十三条进行修改。

三、《公司章程》部分条款具体修改内容如下：

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四、其他事项

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二四年十二月二十四日