贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2024年度第三次会议决议公告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-052
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2024年度第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2024年度第三次会议的通知，会议于2024年12月23日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，因工作原因，张清芬董事以视频连线方式出席,会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度机构发展规划〉的议案》
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》
同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信65.76亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议事前认可。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》
同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）、债券期限不超过3年(含3年)的金融债券，用于发放小型微型企业贷款。债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限自股东大会通过之日起24个月。
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024年12月23日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-053
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第六届监事会
2024年度第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月13日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2024年度第三次会议的通知，会议于2024年12月23日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度机构发展规划〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2024年12月23日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-054
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2024年度第三次会议审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》，拟授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称贵银金租）同业授信65.76亿元，授信有效期为董事会审议通过之日起一年，授信用途：同业业务。
● 公司本次与贵银金租发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属于公司日常业务中的正常同业业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
一、关联交易概述
公司拟授予贵银金租同业授信65.76亿元，授信有效期为董事会审议通过之日起一年，授信用途：同业业务。
二、关联方介绍和关联关系
贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首家全国性金融租赁公司，于2016年7月18日成立。该公司由公司（持股67%）联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（持股20%）、贵州长征天成控股股份有限公司（持股13%）共同发起设立，注册资本20亿元人民币。
截至2024年9月末，贵银金租资产总额为342.99亿元，租赁本金余额为295.29亿元，2024年前三季度实现营业收入7.01亿元，净利润2.81亿元。
贵银金租为公司子公司，公司与其进行的交易构成国家金融监督管理总局口径的关联交易。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及公司同类业务定价管理制度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》和公司《关联交易管理办法》规定，上述关联交易需履行如下程序：
公司拟授予贵银金租同业授信65.76亿元构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易，本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交独立董事专门会议、关联交易控制委员会审批同意后，报董事会最终审批通过，无需提交股东大会审议。
上述关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事专门会议事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予贵银金租同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
六、上网公告附件
贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2024年12月23日
