山东弘宇精机股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002890证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-045

山东弘宇精机股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（4）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月23日14:00开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00期间任意时间。

（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

2、出席会议情况

（1）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计54名，代表公司有表决权的股份总数为79,960,182股，占公司股份总额的47.0700%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计46名，代表公司有表决权的股份总数为9,387,206股，占公司股份总额的5.5259%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权的股份总数为50,622,680股，占公司股份总额的29.7999%。

（3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计43名，代表公司有表决权的股份总数为29,337,502股，占公司股份总额的17.2700%。

（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

现场出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

现场见证律师：汪亚辉、栗欣悦

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》

表决情况：同意79,830,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8381%；反对107,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1340%；弃权22,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中，中小投资者表决情况：同意9,257,806股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6215%；反对107,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1411%；弃权22,284股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师汪亚辉律师、栗欣悦律师现场列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2024年12月23日