德力西新能源科技股份有限公司
关于控股子公司签订《投资协议》的
公告
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-064
德力西新能源科技股份有限公司
关于控股子公司签订《投资协议》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次交易拟由德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“德新科技”或“公司”）控股子公司安徽汉普斯精密传动有限公司（以下简称“安徽汉普斯”或“乙方”）与安徽滁州南谯经济开发区管理委员会（以下简称“南谯经开区管委会”或“甲方”）签订《投资协议》。协议约定安徽汉普斯高端精密减速电机及驱动器研发生产项目（以下简称“本项目”）落地在南谯经开区管委会，本项目总投资人民币1亿元。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 相关风险提示：
1、本次签署《投资协议》约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性，项目涉及的金额是协议双方投资目标，实际情况以未来实际发生为准。项目的实质性推进，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，履行相应的决策审批程序。
2、本次签署《投资协议》约定的投资项目尚需向政府有关主管部门办理项目立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序，项目实施进程存在一定程度的不确定性。
3、本次投资事项系出于公司业务发展的需要，本次对外投资可能存在因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，同时根据项目实际进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资概述
（一）为进一步扩展公司精密结构件生产制造的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平。公司控股子公司安徽汉普斯与南谯经开区管委会拟签订《投资协议》，安徽汉普斯拟在南谯经开区管委会总投资人民币1亿元，规划用地约7000平方米（具体以实测面积为准），投资建设高端精密减速电机及驱动器研发生产项目。
（二）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）公司于2024年12月23日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过《关于控股子公司签订〈投资协议〉的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、协议主要内容
（一）合作双方主体
甲方：安徽滁州南谯经济开发区管理委员会
乙方：安徽汉普斯精密传动有限公司
（二）协议主要内容
1、项目概况
本项目总投资人民币1亿元，项目达产后预计实现年产值约1.5亿元、实际入库年税收约400万元。
2、本项目租赁选址及面积
安徽汉普斯拟租赁宁滁毗邻区新型功能区滁阳路三期标厂2#厂房，面积约7000平方米（具体位置和面积以租赁协议约定为准）。
3、甲乙双方义务
①甲方负责提供良好的投资环境。
②甲方协助乙方办理项目备案、工商营业执照、税务登记证等手续，协助乙方完成节能、环评、消防等手续，相关费用由乙方承担。项目需符合入园、环评等相关规定。
③协助乙方做好企业用工的招工工作，为企业尽快达产达效提供优质服务。
④甲方积极帮助、支持乙方项目公司申报国家、省、市、区各级普惠性政策奖励扶持。
⑤乙方以安徽博技机电科技有限公司作为项目公司，在项目建设及经营期间服从园区相关工作管理和要求，落实好安全生产、消防安全、环境保护、农民工工资保障等企业主体责任，依法申报纳税，依法缴纳各项社会保险费。
4、项目建设及经济效益
①项目建设：乙方确保项目自厂房交付之日起（以《厂房租赁协议》日期为准，《厂房租赁协议》由乙方与甲方指定主体另行签订）1个月内进场装修、3个月内投产。
②项目经济效益：项目2025年实现年产值不低于5000万元、实际入库年税收（扣除各项退税，下同）不低于100万元；2026年实现年产值不低于1.1亿元、实际入库年税收不低于200万元；自2027年起实现达产，每年实现年产值约1.5亿元、实际入库年税收不低于400万元（乙方在本项目厂区内设立的2家规模以上企业所产生的经济效益可合并计算）。
5、其他约定
鉴于乙方为公司控股子公司，为便于乙方深入与公司的人才及技术交流，甲方在合同签订后，将滁阳路三期标厂4号楼1、2楼提供给乙方用于设立人才交流中心，免费使用期限3年（装修由乙方负责）。乙方承诺将合肥研发及销售中心搬迁至南谯，甲方提供3套人才公寓，免费使用期限1年（水、电、物业等其他费用由乙方自行承担）。
三、本次签订投资协议对公司的影响
安徽汉普斯本次与南谯经开区管委会签订《投资协议》满足公司的战略发展规划以及市场需求，有助于公司的长远发展，进一步提升公司的盈利能力。公司将充分发挥该优势实现现有产业链的延伸和扩展，促进公司长期可持续发展。本次投资建设高端精密减速电机及驱动器研发生产项目，可将公司布局的精密制造和行业相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产，为公司未来发展奠定坚实基础。本项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。
本次签署的《投资协议》尚处在计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。本次对外投资不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、相关风险提示
1、本次签署《投资协议》约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性，项目涉及的金额是协议双方投资目标，实际情况以未来实际发生为准。项目的实质性推进，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，履行相应的决策审批程序。
2、本次签署《投资协议》约定的投资项目尚需向政府有关主管部门办理项目立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序，项目实施进程存在一定程度的不确定性。
3、本次投资事项系出于公司业务发展的需要，本次对外投资可能存在因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，同时根据项目实际进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-063
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年12月18日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司签订〈投资协议〉的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司2024年第二次战略发展委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于控股子公司签订〈投资协议〉的公告》（公告编号：2024-064）。
（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月24日
