山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的
公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-039

山东豪迈机械科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司对2025年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025年度日常关联交易预计总金额不超过227,250.00万元。

公司2024年1-11月日常关联交易实际发生金额与2024年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2024年1-11月份数据，2024年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-040

山东豪迈机械科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-041

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2025年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）、山东豪迈职业培训学校有限公司（以下简称“豪迈职业培训学校”）、高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）、山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪迈意绘设计有限公司（以下简称“豪迈意绘设计”），日常关联交易预计总金额不超过227,250.00万元，2024年1-11月份同类交易实际发生总金额153,956.49万元。

（二）2025年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2024年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：1. “2024年1-11月份已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过50%但是能对其实施重大影响的公司。

3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示；公司与其他关联人发生的交易，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4. “2024年度预计金额”披露日期及索引：

公司于2023年12月28日、2024年8月17日和2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20,000.00万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2023年12月31日，豪迈制造总资产为932,992.40万元，净资产为373,468.68万元，2023年度实现主营业务收入595,039.44万元，净利润111,559.72万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈制造总资产为1,090,554.82万元，净资产为458,554.84万元（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：300.00万元人民币

主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街1399号

截至2023年12月31日，豪迈物流总资产为1,449.45万元，净资产为871.24万元，2023年度实现主营业务收入1,528.55万元，净利润413.76万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈物流总资产为1,886.87万元，净资产为1,002.50万元（以上数据未经审计）。

3. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：500.00万元人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区

截至2023年12月31日，豪迈医院总资产为1,704.16万元，净资产为1,289.30万元，2023年度实现主营业务收入3,387.88万元，净利润655.76万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈医院总资产为1,576.27万元，净资产为1,199.84万元（以上数据未经审计）。

4. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500.00万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至2023年12月31日，豪泉技术总资产为3,220.53万元，净资产为659.02万元，2023年度实现主营业务收入2,112.05万元，净利润223.57万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪泉技术总资产为3,718.36万元，净资产为977.91万元（以上数据未经审计）。

5. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：300.00万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

截至2023年12月31日，豪迈国际贸易总资产为1,008.34万元，净资产为100.30万元，2023年度实现主营业务收入20.09万元，净利润0.30万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈国际贸易总资产为1,758.34万元，净资产为248.29万元（以上数据未经审计）。

6. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人：焦玉坤

注册资本：15,000.00万元人民币

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

截至2023年12月31日，友泉新材料总资产为32,123.66万元，净资产为10,185.73万元，2023年度实现主营业务收入8,858.48万元，净利润-1,453.47万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，友泉新材料总资产为33,848.73万元，净资产为8,941.74万元（以上数据未经审计）。

7. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,000.00万元人民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

截至2023年12月31日，精锻科技总资产为4,215.06万元，净资产为29.83万元，2023年度实现主营业务收入3,406.00万元，净利润-504.42万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，精锻科技总资产为6,938.85万元，净资产为313.19万元（以上数据未经审计）。

8. 山东同创精密科技有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3,500.00万元人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至2023年12月31日，同创精密总资产为12,245.29万元，净资产为8,607.33万元，2023年度实现主营业务收入11,976.75万元，净利润1,070.73万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，同创精密总资产为13,742.59万元，净资产为9,877.32万元（以上数据未经审计）。

9. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人：王玲

注册资本：7,000.00万元人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市豪迈路3008号（密水科技工业园内）

截至2023年12月31日，豪迈气门嘴总资产为18,799.32万元，净资产为12,278.84万元，2023年度实现主营业务收入21,366.14万元，净利润1,212.02万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈气门嘴总资产为19,070.71万元，净资产为13,400.18万元（以上数据未经审计）。

10. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5,000.00万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2023年12月31日，豪钢机械总资产为8,427.03万元，净资产为2,544.11万元，2023年度实现主营业务收入9,368.38万元，净利润-737.29万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪钢机械总资产为8,330.18万元，净资产为2,257.02万元（以上数据未经审计）。

11. 山东豪迈职业培训学校有限公司

法定代表人：李厚禄

注册资本：300万元人民币

主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业机器人制造；金属切削机床制造；绘图、计算及测量仪器制造；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；特种劳动防护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区凤凰大街6637号

截至2023年12月31日，豪迈职业培训学校总资产为1,070.68万元，净资产为1,018.05万元，2023年度实现主营业务收入540.20万元，净利润237.98万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈职业培训学校总资产为1,176.37万元，净资产为1,120.11万元（以上数据未经审计）。

12. 高密豪迈餐饮服务有限公司

法定代表人：李伟

注册资本：200万元人民币

主营业务：一般项目：餐饮管理；鲜肉零售；农副产品销售；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；外卖递送服务；新鲜水果批发；食品经营（仅销售预包装食品）；水产品零售；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品生产；食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市密水街道豪迈路3008号

截至2023年12月31日，豪迈餐饮总资产为1,789.37万元，净资产为540.65万元，2023年度实现主营业务收入5,543.64万元，净利润221.63万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈餐饮总资产为1,869.45万元，净资产为417.26万元（以上数据未经审计）。

13. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）

截至2023年12月31日，精密机械总资产为21,005.11万元，净资产为3,764.10万元，2023年度实现主营业务收入5,647.85万元，净利润599.62万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，精密机械总资产为23,547.30万元，净资产为4,298.66万元（以上数据未经审计）。

14. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,500万元人民币

主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

截至2023年12月31日，荣泰科技总资产为17,130.17万元，净资产为7,923.73万元，2023年度实现主营业务收入13,082.37万元，净利润2,647.87万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，荣泰科技总资产为23,680.44万元，净资产为9,571.02万元（以上数据未经审计）。

15. 山东豪迈意绘设计有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：平面设计；工业设计服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代理服务；对外承包工程；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（豪迈产业园内）

截至2023年12月31日，豪迈意绘设计总资产为210.76万元，净资产为98.68万元，2023年度实现主营业务收入480.90万元，净利润-17.27万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈意绘设计总资产为204.59万元，净资产为194.31万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

6. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（为第一大股东），荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。精锻科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精锻科技与本公司存在关联关系。

8. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门嘴32.44%的股权，对豪迈气门嘴具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

10. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

11. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校100.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际控制人。豪迈职业培训学校与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。

12. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权，张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈餐饮与本公司存在关联关系。

13. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与本公司存在关联关系。

14. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（为第一大股东），张恭运先生为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

15. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈意绘设计100.00%的股权，张恭运先生为豪迈意绘设计实际控制人。豪迈意绘设计与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈意绘设计与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（二）关联交易协议签署情况

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，公司将与相关关联方签署2025年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，有效期至2025年12月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；

2. 第六届监事会第十二次会议决议；

3. 独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-043

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

5. 实施方式：授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将择机有选择地投资于安全性高且流动性好的理财产品。作为一种可以提高公司整体收益的投资理财活动，并不排除该类投资收益会受到市场波动的影响，进而存在一定的系统性风险；尽管此类理财产品系正规、合法的金融机构发行，但理论上也存在一定的违约风险和流动性风险。

（二）风险控制措施

1. 审慎选择投资对象。公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的。

2. 加强投后管理。公司财务部将及时跟进理财产品运作和进展情况，关注理财产品发行主体的经营状况、财务状况和发展动态，与相关业务机构保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

3. 内审监督。公司审计部对理财资金使用及盈亏情况进行日常监督、检查，督促财务部门审慎开展理财活动，规范进行账务处理和信息披露。发现异常及时向审计委员会和董事会反映。

4. 治理监督。公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

四、履行的审议程序

《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2024年12月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

五、备查资料

1. 第六届董事会第十二次会议决议；

2. 第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-042

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。提请股东大会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内的有关文件。

本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年1月8日（周三）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月8日（周三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年1月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024年12月31日

7. 出席对象：

（1）于2024年12月31日（周二）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2024年12月24日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案1涉及的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2025年1月3日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：2025年1月3日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人： 李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

邮箱：himile_zqb@himile.com

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；

2. 第六届监事会第十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月8日上午9:15，结束时间为2025年1月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2025年1月8日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日