日照港股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－033
日照港股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的通知于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十次会议决议
日照港股份有限公司监事会
2024年12月24日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－031
日照港股份有限公司关于全资子公司
投资港口供应链综合服务中心项目
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司（以下简称“产融发展日照公司”）开发的位于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座等（以下简称“投资标的”），用于投资港口供应链综合服务中心项目，评估值为人民币33,590.81万元。
●交易金额：人民币33,590.81万元。
●本公告所述交易构成了公司与控股股东控股公司之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
●至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司未与该关联人发生同类别关联交易。
一、交易概述
集发公司投资港口供应链综合服务中心项目，拟购买投资标的，预计价款约
33,590.81万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）控股公司之间的关联交易。至本次关联交易为止（不含本次）过去12个月公司没有与该关联人发生同类别关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
产融发展日照公司是本公司控股股东日照港集团控股企业。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港口产城融合发展日照有限公司
统一社会信用代码：91371100168350522J
企业类型：其他有限责任公司
法人代表：王瑞军
注册资本：人民币63,636.36万元
成立时间：1989年8月1日
住所：山东省日照市东港区上海路917号日照港国贸中心
业务范围：园区项目开发建设、管理；土地开发、整理；房地产开发；商品房销售、租赁；园林工程施工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）最近三年发展状况
产融发展日照公司成立于1989年，隶属山东港口日照港集团有限公司，具有房地产综合开发贰级资质。该公司先后开发建设了日照港第一生活区、金港华府、金港雅园等项目，交付总建筑面积近300万平米。该公司荣获日照市争创“零投诉”活动先进单位、日照市房地产开发用地诚信企业、日照市服务双满意单位、日照地产最具公信力企业等荣誉称号。
（四）关联方财务情况
截至2023年12月31日，产融发展日照公司资产总额427,141万元，净资产80,913万元。2023年1-12月，产融发展日照公司实现营业收入16,840万元，净利润414万元（经审计）。
（五）其他说明
本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
三、关联交易标的基本情况
投资标的由产融发展日照公司开发建设，地点位于日照市上海路东首，邻接日照港2#门，包括国贸中心H座（共18层，总面积55,104.53平方米）及车位等配套产权。
投资标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易主要内容
（一）合同主体
出卖人：山东港口产城融合发展日照有限公司
买受人：日照港集装箱发展有限公司
（二）投资标的价格
投资标的总价格为33,590.81万元。
（三）价款支付
合同生效之日起6个月内支付。
（四）时间安排
交易价款支付后2日内办理相关手续。
五、关联交易定价政策及定价依据
本次交易委托具备从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司，以2024年9月30日为评估基准日，采用市场法对投资标的进行评估，并出具《资产评估报告》（鲁正信评报字（2024）第Z140号），投资标的评估值为人民币33,590.81万元。
集发公司与产融发展日照公司发生的交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，以评估值作为交易价格，确定交易总价为33,590.81万元，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
集发公司投资港口供应链综合服务中心项目，用于统筹规划集装箱集控中心、自动化运营业务中心、节碳监测业务中心等。公司现有场所不能满足以上需求，为此购买投资标的。投资标的紧邻港区，有利于生产组织统筹协调。
本次关联交易的实施是出于公司业务发展和日常经营所需，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。
七、关联交易审议情况
（一）公司于2024年12月23日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资港口供应链综合服务中心项目的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前，独立董事专门会议与董事会关联交易控制委员发表了同意的审核意见。
（三）第八届监事会第十次会议审议通过了上述关联交易议案。
（四）本次关联交易无需经过有关政府部门批准。
（五）公司将在董事会审议通过该关联交易事项后，与产融发展日照公司签订合同，并依照合同约定办理后续手续。
八、上网文件
（一）独立董事专门会议决议；
（二）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
（三）评估报告。
九、备查文件目录
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－032
日照港股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于调整公司高管的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临2024-030）。
2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》（临2024-031）。
特此公告。
● 报备文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
4.第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
5.董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。
日照港股份有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－030
日照港股份有限公司
关于调整公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因工作调整，公司董事、副总经理周涛先生申请辞去副总经理职务，公司财务总监方志磊先生申请辞去财务总监职务。
公司于2024年12月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司高管的议案》，董事会同意聘任张峰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满止。
周涛先生、方志磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：张峰先生简历
陈磊先生简历
日照港股份有限公司董事会
2024年12月24日
附件
高管简介
张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士，高级经济师、工程师。曾任日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司副总经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理，日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理，日照港世德港航有限公司董事、总经理。现任日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理，日照港世德港航有限公司董事、总经理。
陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；日照港集团资产财务部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），财务管理中心党支部委员、副主任（主持工作）；日照港股份有限公司监事；山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长，财务管理中心党支部书记、主任。现任日照港股份有限公司财务管理部部长。
说明：张峰先生、陈磊先生均未持有本公司股票，均未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。
