苏州西典新能源电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-078
苏州西典新能源电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-079
苏州西典新能源电气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，仅涉及部分募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。
三、备查文件
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
监事会
2024年12月25日
`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-080
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次涉及延期的募投项目名称：年产800万件动力电池连接系统扩建项目
● 本次延期的募投项目情况：将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期由2024年第四季度延期至2025年第四季度。
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该募投项目延期仅涉及投资进度的变化，该议案无需提交股东大会审议，公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金专户存储情况具体如下：
单位：元
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截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
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注：以上累计投入募集资金数据未经审计。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，对“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：
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（二）部分募投项目延期的原因
自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”建设正在有序推进中。公司薄膜和直焊技术目前处于新老技术迭代期，公司综合考虑其迭代进度及新技术产线投入的节奏，调整项目实施进度。在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。
四、部分募投项目延期对公司经营产生的影响
本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目投资进度的变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资用途、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度。 本次部分募投项目延期，不会对项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司当前生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于保证项目顺利、高质量的实施，符合公司长期发展规划。公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
五、履行的审议程序
公司于2024年12月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，仅涉及部分募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
（一）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
（二）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
（三）华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募投资项目延期的核查意见。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年12月25日
