中自科技股份有限公司
关于与子公司发生关联交易及关联
交易预计的公告
证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-077
中自科技股份有限公司
关于与子公司发生关联交易及关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关联交易基本情况
1、2024年7月9日，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥神舟催化净化器股份有限公司（以下简称“合肥神舟”）签订《投资合作协议书》，双方约定通过固定资产出资的方式成立合资公司安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），神舟中自注册资本金2,000.00万元，合肥神舟以机器设备（含车辆、模具、夹具和工位器具）出资1,300.00万元，占神舟中自65%股权比例。公司以机器设备（含工装、模具）出资700.00万元，占神舟中自35%股权比例。神舟中自于2024年7月18日设立，注册资本2,000.00万人民币，统一社会信用代码91340111MADQ4PJM5D。
公司董事陈翠容女士、高级管理人员陈德权先生在神舟中自担任董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联方的认定标准，神舟中自为公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。
因公司与神舟中自有封装业务合作，构成日常经营性关联交易。公司与神舟中自之间的往来交易定价参照市场公允价格，截至2024年11月30日，公司与神舟中自确认的关联交易金额为447.15万元（不含增值税）。
2024年11月18日，经四川天健华衡资产评估有限公司出具的《合肥神舟催化净化器股份有限公司拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备项目资产评估报告》[川华衡评报〔2024〕310号]和《中自科技股份有限公司拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备项目资产评估报告》[川华衡评报〔2024〕311号] ，在满足评估假设条件下，合肥神舟及中自科技拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备在评估基准日的评估值具体如下：
单位：万元
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注：超过各自认缴注册资本部分固定资产双方拟以销售方式卖给神舟中自，神舟中自购买双方的机器设备等固定资产，用于神舟中自的生产运营。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联交易类别和金额
1、已确认关联交易如下：
单位：万元
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2、预计2024年12月至2025年5月关联交易如下：
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：安徽神舟中自共创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：泮智华
注册资本： 2,000.00 万元
统一社会信用代码：91340111MADQ4PJM5D
注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路19号8幢厂房
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、与上市公司的关联关系
关联方为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事且中自科技参股35%的公司。
四、关联交易主要内容
神舟中自为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事的关联公司。鉴于神舟中自在封装业务领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，2024年7至11月公司与其发生日常经营性关联交易， 公司委托神舟中自封装金额443.26万元，公司为神舟中自提供技术支持金额3.89万元，并根据业务实际经营情况，对未来6个月与神舟中自的关联交易金额预计销售工装、模具给神舟中自1,098.84万元，销售存货给神舟中自266.00万元，委托神舟中自封装金额1,150.44万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
注：以上金额均为不含税金额。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
神舟中自有内燃机尾气净化催化剂封装相关业务，其生产规模较大，产品质量可靠，产品供应及时。通过与神舟中自的日常经营性交易，有助于提高公司内燃机尾气净化催化剂产品市场竞争力。
上述关联方交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况和关联董事回避情况
2024年12月24日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。
2、监事会审议情况
2024年12月24日，公司第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
3、独立董事专门会议审议情况
2024年12月24日，公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
4、审计委员会审议情况
2024年12月24日，公司第四届审计委员会第一次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-078
中自科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2024年12月24日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。
会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事陈翠容对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告》（公告编号：2024-077）。
二、审议通过《关于制修订公司部分制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-079
中自科技股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2024年12月24日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告》（公告编号：2024-077）。
特此公告。
中自科技股份有限公司监事会
2024年12月25日
