上海九百股份有限公司
关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030

上海九百股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年12月30日

3.取消的股东大会的股权登记日

■

二、取消原因

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详见公司于2024年12月14日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于取消公司2024年第一次临时股东大会的议案》，因此公司原定于2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会取消。本次股东大会的取消，符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。在相关工作完成后，公司将召开股东大会审议相关事项。

三、所涉及议案的后续处理

公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时披露公告。本次取消股东大会事项符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况再行决定会议安排及相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年12月25日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-031

上海九百股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会将于2024年12月30日任期届满。目前公司新一届董事会、监事会的换届选举相关工作正在积极筹备中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海九百股份有限公司

2024年12月25日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-032

上海九百股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于2024年12月24日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《关于取消公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

因工作安排调整，经慎重考虑，同意公司取消召开2024年第一次临时股东大会。公司将根据后续工作安排，择机再行决定会议安排及相关议案，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司董事会延期换届的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-033

上海九百股份有限公司

第十届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司第十届监事会于2024年12月24日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议认真审议并通过了如下决议：

一、《关于公司监事会延期换届的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2024年12月25日