君禾泵业股份有限公司
2024年年度业绩预增公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-079
君禾泵业股份有限公司
2024年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
●君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,600.00万元到8,200.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,938.08万元到4,538.08万元，同比增加107.54%到123.93%。
●预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,800.00万元到7,200.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,911.66万元到6,311.66万元，同比增加665.47%到710.50%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,600.00万元到8,200.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,938.08万元到4,538.08万元，同比增加107.54%到123.93%。
2.预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,800.00万元到7,200.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,911.66万元到6,311.66万元，同比增加665.47%到710.50%。
3、公司于2023年度实施限制性股票激励计划，2024年度公司预计计提股份支付费用为2,603.02万元，在考虑相关所得税费用及递延影响的基础上，该费用对归属于母公司所有者的净利润的影响预计为2,352.79万元。
因此，预计公司2024年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为9,952.79万元到10,552.79万元，较上年同期增加171.79%到188.18%；剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,152.79万元到9,552.79万元，较上年同期增加930.32%到975.35%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：4,318.52万元。归属于母公司所有者的净利润：3,661.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：888.34万元。
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响
公司本次业绩预增主要系海外市场行业趋势的向好，公司不断推出新产品及改进现有产品，满足了消费者日益多样化的需要，使目标客户群体日益增长。同期公司在手订单较上年大幅增加，使得本期公司产品产销量、毛利率同比有效提升；同时，公司不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进品牌建设，有效支撑了当期业绩。
（二）非经常性损益影响
公司2024年度非经常性损益较2023年度大幅减少，主要系2023年度公司收回所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权的回购款及利息。
（三）会计处理影响
会计处理对公司本期业绩预增没有影响。
四、风险提示
截至本公告披露日，本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-080
君禾泵业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年12月24日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事1人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票，鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，该名激励对象的分红已下发，同意回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股，并同意将该议案提交董事会审议。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.32元/股（调整后）。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2025年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-081
君禾泵业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年12月24日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，于2025年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-082
君禾泵业股份有限公司
关于部分非公开发行股票募集资金
投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，结合目前非公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。
二、募集资金的使用情况
截至2024年11月30日止，募集资金投资项目使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
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三、募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）募投项目前次延期情况
公司于2023年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。
（二）本次募投项目延期概况
根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
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（三）募投项目延期原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至2024年9月30日，募投项目的基建部分已完成，本次延期的项目内容主要为设备购置、投产进度、研发中心及营销中心的平台搭建等。
本次募投项目在实际执行过程中因受内外部经济环境等不可控因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：
1、近两年，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素影响，公司主动放缓募投项目整体的投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设商用专业泵研发中心及营销网络中心，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提高产品的品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性及长效性。
2、2024年5月24日，美国贸易代表办公室宣布最新的中国进口商品的关税豁免期限，公司产品将不在关税豁免之列。基于上述贸易政策变化，导致公司以非公开发行方式募集资金建设商用专业泵产业化项目按原计划投入已无法如期达到预期目标。虽然公司已拟将受关税政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司的泰国生产基地进行，但泰国公司的基地建设、生产爬坡仍需一定时间。且近期美国对华在原有关税上再额外征收关税事项存在较大不确定性。
因此，结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。
五、本次部分募投项目延期的必要性和可行性
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目两个项目进行重新论证，具体情况如下：
（一）商用专业泵研发中心项目的必要性及可行性
1、项目实施的必要性
全球水泵产业近年来一直处于增长发展阶段，市场规模持续提升。根据市场调研公司(ZionMarketResearch)和调研机构(P&SMarketResearch)发布的统计数据，预测2018年至2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元。
从国内视角来看，我国已经成为全球最大的水泵生产基地，并形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。根据中国通用机械工业协会数据，我国水泵行业市场规模呈现逐年上涨的态势。2022年中国水泵行业市场规模约2100亿元，占全球水泵市场空间约50%。假设中国水泵市场空间的年复合增速与全球相近，预计2024年中国水泵市场空间约2360亿元。
随着市场规模的扩大，为保持和增强市场竞争力，公司必须不断提升自身的研发能力和产品创新能力。研发中心项目的建设，通过加强产品研发、设计和检测，提升公司水泵产品的核心竞争力。
此外，通过研发中心项目的建设，公司能够更好地把握市场趋势，对新兴市场的潜在产品进行积极布局，特别是民用、商用泵产品领域，从而拓展公司的市场份额，实现业务的持续增长。
同时，研发中心项目建设将优化生产工艺，进一步提高公司产线的自动化、智能化、数字化水平，以降低生产成本，增加公司的盈利能力。这一举措不仅有助于公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，更为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
2、项目可行性
公司拥有丰富的研发经验、优秀的研发团队，作为高新技术企业，拥有“浙江省企业研究院”、“浙江省高新技术企业研究开发中心”、“浙江省博士后工作站”等多个研发平台荣誉称号，且本次募投项目的主体基建部分已全部完成，依托公司现有优势及资源，可以保障项目的成功建设和运营。
（二）营销网络中心项目的必要性及可行性
1、项目实施的必要性
目前公司产品主要以外销为主，为进一步开拓国内市场，打造国内营销体系是必不可少的。公司开展营销网络中心项目的建设，建立企业自己的线下渠道，有专门的销售人员面对面的根据客户需求指导解答相关问题，为客户提供当地化服务，将有助于企业在国内市场竞争中建立自己的核心竞争力。同时，公司通过营销网络中心项目的建设，将调研国内市场需求和组建国内营销网络，有助于拓展营销渠道、树立品牌形象、提升产品溢价能力。
2、项目可行性
公司拥有丰富的营销经验及优秀的营销团队，在发展海外市场的同时，公司在本土化发展与合作方面进行了积极探索。凭借智造实力，公司量身打造适合国内用户的多元化产品系列，并规划全新的合作模式以推动本土化发展。
这些合作模式包括与合作伙伴共同建设一站式仓储中心。目前，公司已成功开设宁波品牌旗舰店，并在佛山、郑州、长春开设五金机电仓储中心，并计划加速布局更多区域，以促进品牌在市场上的快速推广。
除上述已有的优势与资源，本次募投项目的主体基建部分已全部完成。因此，营销网络中心项目是可行的。
（三）项目预期收益
本次项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。
（四）重新论证结论
基于上述分析，公司认为募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注市场变化，适时安排募集资金项目的投资。
六、募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次非公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施的不利因素，有序推进募投项目的顺利实施。
本次募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、本次募投项目延期的审议程序
公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。本事项事前已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，本次募投项目延期事项无需提交股东大会审议。保荐机构对募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
八、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募投项目延期事项经董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-083
君禾泵业股份有限公司
关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
（一）公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（二）公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（三）公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（四）公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（五）公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计830.00万股，激励对象人数为27人。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（六）公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月26日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予120万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（七）公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票为120.00万股，激励对象人数为1人。具体内容详见公司于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（八）公司于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（九）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月25日注销了本次激励计划部分限制性股票，实际注销的限制性股票为39.00万股。具体内容详见公司于2024年10月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十）公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意以2024年10月30日为预留授予日，向激励对象授予149万股限制性股票，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十一）公司于2024年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票为149.00万股，激励对象人数为13人。具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十二）公司于2024年12月24日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票，回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划》第十四章的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，或因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票进行回购注销。
（二）限制性股票回购价格的调整说明
根据《激励计划》第十五章的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整。
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。”
公司于2024年7月6日披露了《君禾股份2023年年度权益分派实施公告》，2023年年度利润分配方案为分派现金红利每股0.04元（含税），已于2024年7月12日实施完毕。
因此，调整后的回购价格=（4.36-0.04）元/股=4.32元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币90.72万元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将减少210,000股，总股本将由390,681,337股变更为390,471,337股。
单位：股
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注：实际股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2023年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格。
六、律师出具的法律意见书
上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的原因、调整方法及调整后的回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整及回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-084
君禾泵业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由390,681,337股减少至390,471,337股，注册资本由人民币390,681,337元减少至人民币390,471,337元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
2、申报时间：2024年12月25日起45天内
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0574-88020788
5、传真号码：0574-88020788
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-085
君禾泵业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量和运营管理效率，助力公司的长远发展，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司经营发展规划及运营情况，公司对组织架构进行了调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的公司组织架构图请详见附件。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
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证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-086
君禾泵业股份有限公司
关于预计公司及子公司
2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月24日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。
在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，一致同意将该项议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
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注：上述截止2024年12月20日实际发生金额未经审计，2024年度关联交易实际发生金额以2024年年度审计报告为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：上述本年年初至2024.12.20与关联人累计已发生的交易金额未经审计，2024年度关联交易实际发生金额以2024年年度审计报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人一：
名称：宁波奇亚电控科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：宁波市北仑区黄海路56号
法定代表人：张君珠
注册资本：346.53万美元
成立日期：2002年05月10日
经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联人二：
名称：宁波奇亚园林工具有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路299号1幢1号501室
法定代表人：张君珠
注册资本：179万美元
成立日期：2003年03月07日
经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。
关联人三：
名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路388号
法定代表人：陈定宝
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2011年5月25日
经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联人四：
名称：浙江简单新能源科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张辉
注册资本：12,600万元人民币
成立日期：2022年12月15日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联人五：
名称：宁波君屋智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张君波
注册资本：400万元人民币
成立日期：2023年01月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；智能输配电及控制设备销售；日用杂品销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联人六：
名称：宁波耀华塑业有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区
法定代表人：张四华
注册资本：150万元人民币
成立日期：1999年03月30日
经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（二）与公司及子公司的关联关系
上述关联人一、关联人二及关联人三的实际控制人均为张君珠，上述关联人六的实际控制人为张四华，两人均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联人四的大股东及关联人五的控股股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品及房租等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要，对2025年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东大会予以审议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年12月25日
