中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2024-061
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月18日发出，会议于2024年12月24日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈公司反保险欺诈管理办法（2024版）〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议〈公司声誉风险管理制度（2024版）〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于聘任付欣为公司首席财务官（财务负责人）的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会、提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，董事付欣回避表决
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变更公告》。
四、审议通过了《关于聘任蔡方方为公司首席合规官（合规负责人）的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，董事蔡方方回避表决
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变更公告》。
五、审议通过了《关于聘任张智淳为公司总经理助理兼审计责任人的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会、提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变更公告》。
六、审议通过了《关于审议〈邓斌先生总经理助理兼首席投资官职务离任审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2024-062
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月18日发出，会议于2024年12月24日以书面传签方式召开。会议应参与投票监事5人，实际参与投票监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈公司反保险欺诈管理办法（2024版）〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议〈公司声誉风险管理制度（2024版）〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议〈邓斌先生总经理助理兼首席投资官职务离任审计报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2024年12月24日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2024-063
中国平安保险（集团）股份有限公司
高级管理人员变更公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司于2024年12月24日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了聘任高级管理人员相关事宜。为进一步完善本公司治理架构，清晰高级管理人员岗位职责，本公司对高级管理人员作出如下调整：
本公司董事会决议聘任副总经理付欣女士兼任本公司首席财务官（财务负责人）；聘任张智淳女士出任本公司总经理助理兼审计责任人，其不再担任本公司首席财务官（财务负责人），本公司现任审计责任人黄玉强先生将调任本集团其他岗位；聘任副总经理蔡方方女士兼任本公司首席合规官（合规负责人），现任合规负责人张小璐女士因达法定退休年龄，其职务任职至2025年3月。
上述高级管理人员任命，均尚须取得国家金融监督管理总局核准的任职资格后方可生效。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024年12月24日
附件：
简历
蔡方方女士：50岁，于2007年加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理，亦为中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安银行股份有限公司等本公司多家控股子公司的董事，亦为平安健康医疗科技有限公司的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理，于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务执行官兼企划部总经理，于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官，于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前，蔡女士曾出任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。蔡女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。
付欣女士：44岁，于2017年加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理。付女士为中国平安人寿保险股份有限公司、平安银行股份有限公司及平安资产管理有限责任公司的董事，亦为壹账通金融科技有限公司、陆金所控股有限公司及平安健康医疗科技有限公司的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月曾任本公司企划部总经理，于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官，于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前，付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。付女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。
张智淳女士：48岁，于1998年加入本公司，现任本公司首席财务官（财务负责人），亦为中国平安财产保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安养老保险股份有限公司等本公司多家控股子公司的董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，此前曾先后出任中国平安财产保险股份有限公司企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。张女士获得上海财经大学保险精算学士学位，并拥有中国准精算师资格。
