天津中绿电投资股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-081

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司投资设立“中绿电（潍坊）新能源发电有限公司”负责潍坊区域新能源项目指标的获取、建设及后续专业化管理，注册资本为5000万元，并于2024年12月24日获得营业执照。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立中绿电（潍坊）新能源发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为5000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会及股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

1.公司名称：中绿电（潍坊）新能源发电有限公司

2.住所：山东省潍坊市高密市阚家镇三黄屯村下海路8号1幢5号办公用房

3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人：徐同德

5.注册资本：伍仟万元整

6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.股权关系：公司持有中绿电（潍坊）新能源发电有限公司100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立中绿电（潍坊）新能源发电有限公司，旨在拓展潍坊区域新能源项目的获取、建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1.上市公司交易情况概述表；

2.中绿电（潍坊）新能源发电有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会

2024年12月26日