北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-054
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第四次会议于2024年12月25日（星期三）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于12月22日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事10名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。
公司原独立董事杨晓莉女士因个人原因已经辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召集人职务和审计委员会成员董事职务，不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过拟提名沈杰先生为公司独立董事候选人（简历请见附件1），公司股东会选举通过后该独立董事任期与第九届董事会任期一致(本议案股东会审议生效之日起至2027年9月23日)。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议，以累积投票方式表决通过。
二、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
《公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司公告临2024-055号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2024年12月26日
附件1：
沈杰先生简历
1983年4月出生。中欧国际商学院工商管理硕士学位，上海交通大学计算机科学与技术专业学士学位。2005年至2010年就职于普华永道中天会计师事务所，2010年加入携程旅行网(NASDAQ:TCOM)，2010年至2020年11月历任携程旅行网集团大住宿事业群CFO及分管集团投资的副总裁，2020年12月至2021年8月任叮咚买菜（NYSE:DDL）财务高级副总裁，2021年10月至今任橘宜集团CFO。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2024-055
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年1月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月14日 14 点 30分
召开地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月14日
至2025年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经2024年12月25日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过；详见2024年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
2、登记时间：
2025年1月13日（星期一）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
4、联系人：李欣 李小东
5、联系电话：010-66059316
6、传真：010-66059316
7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。
8、邮编：100020
六、其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2024年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
