北京银行股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-060
北京银行股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，钱华杰董事因公务未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于选举Johannes Hermanus de Wit先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于选举Johannes Franciscus Grisel先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于选举张传红先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于选举杨涛先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025-2026年度非资本类金融债券发行的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《2024年度中期利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1、9为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数2/3以上同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数1/2以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2024年12月25日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-061
北京银行股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（简称“本行”）监事会于近日收到李健女士提交的书面辞职报告。因在本行担任外部监事已满6年，李健女士辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员、监事会监督委员会委员职务。李健女士的辞任于2024年12月24日起生效。
李健女士已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东注意。
李健女士担任本行外部监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在强化重点领域监督、提升本行公司治理水平、助力本行规范运作等方面发挥了积极作用。
曾颖女士职工监事的辞任亦于2024年12月24日起生效。曾颖女士于2024年5月21日向本行提交了辞去监事长、职工监事职务的书面报告，为符合《公司法》和公司章程等关于监事会构成比例的要求而继续履行职工监事职务至今。
本行监事会对李健女士、曾颖女士为本行做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2024年12月25日
