上海隧道工程股份有限公司

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-061

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司第十届

董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议，于2024年12月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年12月25日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于境外分公司开立境外账户和授信的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司职业经理人2021-2023年任期绩效年薪结算和2023年中长期激励发放方案》（该项议案关联董事葛以衡回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年12月26日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-062

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张焰先生的书面辞职报告。张焰先生因到龄退休原因，申请辞去公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张焰先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张焰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张焰先生辞去公司董事长等职务后，公司将根据董事选举程序，尽快选举新任董事长，公司正常生产经营不会受到影响。

张焰先生在担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张焰董事长为公司的长期发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年12月26日