浙江海控南科华铁数智科技
股份有限公司2024年第十四次
临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-153
浙江海控南科华铁数智科技
股份有限公司2024年第十四次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张祺奥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺晓霞因工作冲突未能出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意通过。
2、本次股东大会审议的第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
3、本次股东大会审议的第2项议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张帆影 吴超青
2、律师见证结论意见：
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年12月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2024-154
浙江海控南科华铁数智科技
股份有限公司对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）
● 担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）
● 新增对外担保金额合计18,002.73万元。
● 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。
● 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
公司分别于2024年4月15日、2024年5月6日召开第四届董事会第五十五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意2024年度公司对子公司提供总计不超过人民币198,000万元的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币46,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-031）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。
公司分别于2024年6月24日、2024年7月10日召开第四届董事会第六十一次会议和2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币8亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-075）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。
本次担保事项在授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
公司近期发生担保事项如下：
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注：具体以实际签署的合同为准。
三、被担保方基本情况
（一）被担保人基本信息
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（二）被担保人一年及一期主要财务数据
1、被担保方2023年度主要财务数据如下（经审计）：
单位：人民币万元
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2、被担保方2024年1-9月主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币109.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为197.99%。
截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年12月26日
