思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-095
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年12月25日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄生、潘飞及朱光伟先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中潘飞为会计专业人士。
上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。
上述三名独立董事候选人的任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年12月25日召开第三届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡颖平、类先盛先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人。胡颖平、类先盛先生已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。
公司将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第四届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生。2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会继续履行职责。
公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年12月26日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、ZHIXU ZHOU，中文名周之栩，男，1968年出生，美国国籍。美国亚利桑那州立大学电子工程专业学士、硕士和博士。1994年6月至2007年9月，就职于摩托罗拉公司（2004年变更为飞思卡尔半导体公司），历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员；2008年1月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任董事长、总经理；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司总经理，现任公司董事长。
2、FENG YING，中文名应峰，男，1969年出生，美国国籍，浙江大学物理学学士，中国科学院物理所物理学硕士，美国密西根大学电子工程硕士，美国德克萨斯大学达拉斯分校微电子博士。1998年6月至2007年3月，就职于德州仪器，任混合数字IC设计部门技术经理；2007年4月至2009年8月，就职于C2 Microsystems Inc.，任设计总监；2009年9月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任首席技术官。2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事、副总经理。
3、吴建刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学微电子与固体电子学学士，清华大学微电子与固体电子学博士。2007年7月至2017年10月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017年11月至今，就职于思瑞浦，历任公司设计总监、副总经理，现任公司董事、总经理。
4、王林，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学学士，浙江大学硕士。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至2021年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021年2月至2024年1月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024年2月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副总经理。2019年12月至今，任思瑞浦董事。
5、章晨健，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学经济学学士。2015年3月至2015年12月，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任副总经理；2015年12月至今，就职于苏州怡达新能源科技有限公司，任执行董事、总经理。
6、张明权，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理系电子材料学士。2005年5月至2011年5月，就职于安富利电子（上海）有限公司，任销售经理；2011年7月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、销售总监，现任公司运营与质量中心副总裁。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、黄生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学历史学与经济学双学士，剑桥大学经济学硕士，华盛顿大学（圣路易斯）经济学博士。黄生先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。2009年7月至2017年6月担任新加坡管理大学金融学助理教授，2017年7月至2022年12月担任中欧国际工商学院金融学副教授，2023年1月至今担任中欧国际工商学院金融学教授。2021年10月至今担任北京值得买科技股份有限公司独立董事，2024年7月至今担任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事。
2、潘飞，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。2022年4月至今担任上海晨光文具股份有限公司独立董事，2023年12月至今担任上海中谷物流股份有限公司独立董事。
3、朱光伟，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学机械制造专业学士，大连理工大学机械制造专业硕士。1984年8月至1985年8月就职于航空部第351厂，任技术员；1985年9月至1988年7月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988年8月至1993年4月就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993年5月至1997年4月就职于贺利氏电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997年4月至2013年12月就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014年1月至2021年12月，任职于博世（中国）投资有限公司，历任多媒体事业部中国区副总裁、博世中国副总裁（销售），2022年1月至2023年6月，就职于纵目科技（上海）股份有限公司，任副总裁；2023年7月至今，就职于毫末智行科技有限公司，任副总裁。2022年1月12日至今，任思瑞浦独立董事。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、胡颖平，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学学士。2001年9月至2016年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任事业部总经理、副总裁；2017年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理、合伙人。2022年1月12日至今，任思瑞浦监事。
2、类先盛，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学微电子学学士。2010年3月至2012年3月，就职于纬创资通（昆山）有限公司，任硬件工程师；2012年4月至2013年8月，就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司，任产品信息专家；2013年9月至今，就职于思瑞浦，历任大中华区现场应用经理、产品经理，现任高级测试工程经理；2024年5月24日至今，任思瑞浦监事。
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-097
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名胡颖平及类先盛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
与会监事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》经监事会审议通过后，将与《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》合并提交股东大会审议通过后生效并实施。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2024年12月26日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-096
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知已于2024年12月19日发出，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经审查，第四届董事会非独立董事候选人ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权先生具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满等影响任职资格的情形。因此，董事会同意将上述人员提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。
与会董事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：
1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄生、潘飞及朱光伟先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中潘飞先生为会计学专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学博士学位及会计学教授资格。
综上，我们同意提名黄生、潘飞及朱光伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。
与会董事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。
（五）审议通过《关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》
截至目前，公司发行可转换公司债券及支付现金购买深圳市创芯微微电子有限责任公司股权的事项（以下简称“本次交易”）已完成资产过户及可转债登记，募集配套资金事项仍在推进中。公司于2024年2月26日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（更新稿）》等议案，决议有效期将于2025年2月25日届满。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满，为确保募集配套资金工作的顺利推进，本次交易的相关决议有效期需要延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至2025年9月10日。除延长上述决议有效期外，公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其它内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》
鉴于公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买深圳市创芯微微电子有限责任公司股权并募集配套资金股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，募集配套资金事项仍在推进中。为确保募集配套资金工作的顺利推进，董事会提请公司股东大会延长授权董事会其授权人士在符合相关法律、法规和规范性文件的前提下，全权办理有关发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的全部事宜。本次交易的授权有效期需要延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。公司拟将股东大会本次授权董事会及其授权人士全权办理本次交易全部事宜的有效期延长至2025年9月10日。除调整上述授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易的具体事宜的其它内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-099
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月10日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月10日
至2025年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年12月25日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2025年1月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）；现场登记地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼董事会办公室。
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
通信地址：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼董事会办公室
邮编：201203
联系电话：021-5888-6086
传真：021-5888-6085
邮箱：3peak@3peak.com
联系人：李淑环
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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