山高环能集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-090
山高环能集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2024年12月19日以邮件方式发出，会议于2024年12月25日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，董事谢欣先生、杜业鹏先生现场参加会议，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的议案》
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司拟参与成都市温江城投顺源生态环境建设有限公司承建的温江区餐厨垃圾处理中心（一期）委托运营服务投标，提供温江区餐厨及厨余垃圾的收运、处置服务。
内容详见与本公告同日披露的《关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月25日
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-091
山高环能集团股份有限公司
关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）拟参与成都市温江城投顺源生态环境建设有限公司（以下简称“顺源公司”）承建的温江区餐厨垃圾处理中心（一期）委托运营服务投标，提供温江区餐厨及厨余垃圾的收运、处置服务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、投标项目基本情况
1、项目名称：温江区餐厨垃圾处理中心（一期）委托运营服务
2、项目业主：顺源公司
3、服务地点：项目在科技园污水处理厂南侧的预留用地，金马街道兴科社区，占地面积为29653.48平方米，约44.48亩。
4、设计规模：一期项目餐厨垃圾处理能力200t/d，厨余垃圾处理能力100t/d。
5、服务模式：本项目采用委托运营模式，通过公开招标方式确定第三方服务公司负责本项目餐厨垃圾的收运及处置工作。在此模式下由委托运营方负责项目的全部日常经营工作，顺源公司主要通过绩效考核的方式行使监管职责。
6、委托运营服务范围：
①收运范围：温江区城区及街镇乡机关团体、企事业单位、宾馆酒店、学校食堂、餐饮商户及小区等产生的餐饮垃圾和厨余垃圾。
②处置范围：温江区城区及街镇乡机关团体、企事业单位、宾馆酒店、学校食堂、餐饮商户及小区等产生的餐饮垃圾和厨余垃圾。（根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号），成都市作为示范城市，从生活垃圾中分离出的厨余垃圾属于本工程的服务范围），另外还需承担部分“5+1”区域（金牛、青羊、武侯、成华、锦江和高新）产生的餐厨垃圾，此部分由政府统一调配。
7、委托运营内容：温江区餐厨垃圾收集运输服务（自收运点至处置终端）、餐厨垃圾处理中心运维服务。
8、委托运营年限：委托运营年限为5年，由试运营期结束后次日起算。合同一年一签。委托运营方负责项目包内的全部运营工作。
三、交易对方基本情况
公司名称：成都市温江城投顺源生态环境建设有限公司
统一社会信用代码：91510123MA643M809K
注册资本：20,000万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐沣
营业期限：2019年3月17日至无固定期限
住所：成都市温江区柳城镇泰康东路236号
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；固体废物治理；树木种植经营；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东和实际控股人：成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司持股100%，实际控制人为成都市温江区国有资产监督管理局。
经查询，顺源公司与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
四、本次参与投标的目的及对公司的影响
公司本次参与投标餐厨垃圾处理委托运营项目，可以实现餐厨处理业务的跨区域发展，提升公司市场占有率、业务规模和盈利能力，有助于公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划。本次投标不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。
五、风险提示
本次拟投标餐厨垃圾处理委托运营项目，需要通过招投标程序进行投标，存在投标结果不确定的风险，公司将根据投标事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、温江区餐厨垃圾处理中心（一期）委托运营服务招标公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月25日
